INSTITUTO OFTALMOLOGICO S.A.

CUIT: 30-70604289-6. Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a

celebrarse el día 1 de noviembre de 2021, en la sede social sita en la Avenida Córdoba 1832, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, a las 12:30 horas en primera convocatoria y a las 13:30 horas en segunda convocatoria, para tratar

el siguiente orden del día:

1. Designación de accionistas para firmar el acta;

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.773 - Segunda Sección 97 Miércoles 20 de octubre de 2021

2. Razones de la convocatoria fuera del plazo legal;

3. Consideración de los documentos que prevé el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550 correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de julio de 2018;

4. Consideración de los documentos que prevé el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550 correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de julio de 2019

5. Consideración de los documentos que prevé el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550 correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de julio de 2020;

6. Consideración de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de julio de 2018 y su destino;

7. Consideración de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de julio de 2019 y su destino;

8. Consideración de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de julio de 2020 y su destino;

9. Consideración de la gestión del directorio correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de julio de 2018, al 31 de

julio de 2019 y 31 de julio de 2020; y de sus honorarios en cada uno de ellos;

10. Modificación del Artículo Octavo del Estatuto Social.

11. Determinación del número de Directores titulares y suplentes, y su elección por tres ejercicios. Ratificación; y

12. Autorizaciones.

Autorizaciones. Nota: Se recuerda a los accionistas la necesidad de dar cumplimiento a los requerimientos del

artículo 238 Ley 19550. Las comunicaciones de asistencia a la asamblea serán recibidas en la sede social de 10 a

17.00 horas hasta el día 26 de octubre de 2021 inclusive.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 30/11/2017 ARTURO ALBERTO ALEZZANDRINI -

Presidente

e. 15/10/2021 N° 77270/21 v. 21/10/2021

Texto del aviso