N° 78876/21 Aviso del Boletín Oficial
INTERENERGY INVERSIONES S.A.
Texto del aviso
INTERENERGY INVERSIONES S.A.
CUIT 30-71665784-8. Por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 07/09/2021 se aprobó una
modificación del Estatuto Social en sus artículos noveno y décimo quinto los cuales quedaron redactados conforme
el siguiente texto: “ARTÍCULO NOVENO. ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN: LA ADMINISTRACIÓN DE LA
SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DE UN DIRECTORIO COMPUESTO DEL NÚMERO DE MIEMBROS QUE FIJE LA
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS ENTRE UN MÍNIMO DE TRES Y UN MÁXIMO DE CINCO DIRECTORES
TITULARES. LA ASAMBLEA PODRÁ DESIGNAR IGUAL O MENOR NÚMERO DE DIRECTORES SUPLENTES,
A FIN DE REEMPLAZAR A LOS TITULARES EN CASO DE AUSENCIA POR CUALQUIER CAUSA EN FORMA
AUTOMÁTICA. LOS DIRECTORES DURARÁN EN SUS CARGOS 1 (UN) EJERCICIO Y PODRÁN SER REELEGIDOS
INDEFINIDAMENTE. EN SU PRIMERA REUNIÓN, EL DIRECTORIO DEBERÁ NOMBRAR UN PRESIDENTE Y
PODRÁ DESIGNAR UN VICEPRESIDENTE POR EL VOTO DE LA MAYORÍA DEL DIRECTORIO. ESTE ÚLTIMO
REEMPLAZARÁ AL PRESIDENTE EN CASO DE AUSENCIA O IMPEDIMENTO DE ESTE, CUALQUIERA FUERE
LA CAUSA EN FORMA AUTOMÁTICA. LAS REUNIONES DEL DIRECTORIO PODRÁN LLEVARSE A CABO CON
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.773 - Segunda Sección 12 Miércoles 20 de octubre de 2021
LOS MIEMBROS PRESENTES FÍSICAMENTE O A DISTANCIA COMUNICADOS ENTRE SÍ POR MEDIOS DE
TRANSMISIÓN SIMULTÁNEA DE SONIDO Y VIDEO, SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES
REQUERIDAS POR LA NORMATIVA VIGENTE, LAS CUALES A LA FECHA INDICAN QUE (I) EL SISTEMA DEBE
GARANTIZAR LA LIBRE ACCESIBILIDAD DE TODOS LOS PARTICIPANTES A LAS REUNIONES Y POSIBILITAR
LA DELIBERACIÓN DE LOS CONCURENTES EN FORMA SIMULTÁNEA ASEGURANDO LA PARTICIPACIÓN CON
VOZ Y VOTO DE TODOS LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES PRESENTES, Y DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN,
EN SU CASO; (II) LAS REUNIONES DEBERÁN DESARROLLARSE MEDIANTE PLATAFORMAS QUE PERMITAN
LA TRANSMISIÓN EN SIMULTÁNEO DE AUDIO Y VIDEO; (III) LA REUNIÓN CELEBRADA DE ESTE MODO
SERÁ GRABADA EN SOPORTE DIGITAL; (IV) EL REPRESENTANTE LEGAL CONSERVARÁ UNA COPIA
EN SOPORTE DIGITAL DE LA REUNIÓN POR EL TÉRMINO DE CINCO (5) AÑOS, LA QUE DEBE ESTAR A
DISPOSICIÓN DE CUALQUIER SOCIO QUE LA SOLICITE; (V) LA REUNIÓN CELEBRADA SERÁ TRANSCRIPTA
EN EL CORRESPONDIENTE LIBRO SOCIAL, DEJÁNDOSE EXPRESA CONSTANCIA DE LAS PERSONAS QUE
PARTICIPARON, Y SERÁN SUSCRIPTAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL; Y (VI) EN LA CONVOCATORIA Y EN
SU COMUNICACIÓN POR LA VÍA LEGAL Y ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE, SE INFORMARÁ DE MANERA
CLARA Y SENCILLA CUAL ES EL MEDIO DE COMUNICACIÓN ELEGIDO Y CUÁL ES EL MODO DE ACCESO A LOS
EFECTOS DE PERMITIR DICHA PARTICIPACIÓN.” ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: RIGEN PARA LAS ASAMBLEAS
EL QUORUM Y MAYORÍAS DETERMINADOS POR LOS ARTÍCULOS 243 Y 244 DE LA LEY 19.550, SEGÚN LA
CLASE DE ASAMBLEA O MATERIA DE QUE SE TRATE. LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS PODRÁ FUNCIONAR
CON SUS MIEMBROS PRESENTES O A DISTANCIA COMUNICADOS ENTRE SÍ POR MEDIOS DE TRANSMISIÓN
SIMULTÁNEA DE SONIDO Y VIDEO, SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES REQUERIDAS POR
LA NORMATIVA VIGENTE, LAS CUALES A LA FECHA INDICAN QUE (I) EL SISTEMA DEBE GARANTIZAR LA
LIBRE ACCESIBILIDAD DE TODOS LOS PARTICIPANTES A LAS REUNIONES Y POSIBILITAR LA DELIBERACIÓN
DE LOS CONCURRENTES EN FORMA SIMULTÁNEA ASEGURANDO LA PARTICIPACIÓN CON VOZ Y VOTO DE
TODOS LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES PRESENTES, Y DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN, EN SU CASO; (II)
LAS REUNIONES DEBERÁN DESARROLLARSE MEDIANTE PLATAFORMAS QUE PERMITAN LA TRANSMISIÓN
EN SIMULTÁNEO DE AUDIO Y VIDEO; (III) LA REUNIÓN CELEBRADA DE ESTE MODO SERÁ GRABADA EN
SOPORTE DIGITAL; (IV) EL REPRESENTANTE LEGAL CONSERVARÁ UNA COPIA EN SOPORTE DIGITAL DE
LA REUNIÓN POR EL TÉRMINO DE CINCO (5) AÑOS, LA QUE DEBE ESTAR A DISPOSICIÓN DE CUALQUIER
SOCIO QUE LA SOLICITE; (V) LA REUNIÓN CELEBRADA SERÁ TRANSCRIPTA EN EL CORRESPONDIENTE
LIBRO SOCIAL, DEJÁNDOSE EXPRESA CONSTANCIA DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON, Y SERÁN
SUSCRIPTAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL; Y (VI) EN LA CONVOCATORIA Y EN SU COMUNICACIÓN POR
LA VÍA LEGAL Y ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE, SE INFORMARÁ DE MANERA CLARA Y SENCILLA CUAL
ES EL MEDIO DE COMUNICACIÓN ELEGIDO Y CUÁL ES EL MODO DE ACCESO A LOS EFECTOS DE PERMITIR
DICHA PARTICIPACIÓN.”
Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 07/09/2021
Enrique Alberto Segundo Estevez Marin - T°: 093 F°: 0014 C.P.A.C.F.
e. 20/10/2021 N° 78876/21 v. 20/10/2021