N° 78899/21 Aviso del Boletín Oficial
PLENIUM ENERGY S.A.
Texto del aviso
PLENIUM ENERGY S.A.
CUIT 30-69121025-8. Por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 07/09/2021 se aprobó una
modificación del Estatuto Social en sus artículos noveno y décimo tercero los cuales quedan redactados conforme
el siguiente texto“ARTÍCULO NOVENO: LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO
DE UN DIRECTORIO COMPUESTO DEL NÚMERO DE MIEMBROS QUE FIJE LA ASAMBLEA ENTRE UN MÍNIMO
DE UNO Y UN MÁXIMO DE SIETE, CON MANDATO POR UN AÑO. LA ASAMBLEA DEBE DESIGNAR SUPLENTES
EN IGUAL O MENOR NÚMERO QUE LOS TITULARES Y POR EL MISMO PLAZO, CON EL FIN DE LLENAR LAS
VACANTES QUE SE PRODUJEREN EN EL ORDEN DE SU ELECCIÓN. EN EL CASO DE EXISTIR PLURALIDAD DE
TITULARES, LOS DIRECTORES EN SU PRIMERA SESIÓN DEBERÁN DESIGNAR A UN PRESIDENTE Y PODRÁN
EN CASO DE PLURALIDAD DE DIRECTORES DESIGNAR A UN VICEPRESIDENTE QUIEN REEMPLAZARÁ AL
PRESIDENTE EN CASO DE AUSENCIA O IMPEDIMENTO. EL DIRECTORIO SESIONARÁ VÁLIDAMENTE CON LA
PRESENCIA FÍSICA O A DISTANCIA DE LA MAYORÍA ABSOLUTA DE SUS MIEMBROS Y SUS DECISIONES SERÁN
VÁLIDAS CON EL VOTO DE LA MAYORÍA SIMPLE DE DIRECTORES PRESENTES FÍSICAMENTE O A DISTANCIA.
LA REMUNERACIÓN DE CADA UNO DE LOS DIRECTORES SERÁ FIJADA POR LA ASAMBLEA ORDINARIA
DE ACCIONISTAS, AJUSTÁNDOSE EN SU CASO DE ACUERDO CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 261
DE LA LEY 19.550. LAS REUNIONES DEL DIRECTORIO PODRÁN LLEVARSE A CABO CON LOS MIEMBROS
PRESENTES FÍSICAMENTE O A DISTANCIA COMUNICADOS ENTRE SÍ POR MEDIOS DE TRANSMISIÓN
SIMULTÁNEA DE SONIDO Y VIDEO, SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES REQUERIDAS POR
LA NORMATIVA VIGENTE, LAS CUALES A LA FECHA INDICAN QUE (I) EL SISTEMA DEBE GARANTIZAR LA
LIBRE ACCESIBILIDAD DE TODOS LOS PARTICIPANTES A LAS REUNIONES Y POSIBILITAR LA DELIBERACIÓN
DE LOS CONCURRENTES EN FORMA SIMULTÁNEA ASEGURANDO LA PARTICIPACIÓN CON VOZ Y VOTO DE
TODOS LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES PRESENTES, Y DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN, EN SU CASO; (II)
LAS REUNIONES DEBERÁN DESARROLLARSE MEDIANTE PLATAFORMAS QUE PERMITAN LA TRANSMISIÓN
EN SIMULTÁNEO DE AUDIO Y VIDEO; (III) LA REUNIÓN CELEBRADA DE ESTE MODO SERÁ GRABADA EN
SOPORTE DIGITAL; (IV) EL REPRESENTANTE LEGAL CONSERVARÁ UNA COPIA EN SOPORTE DIGITAL DE
LA REUNIÓN POR EL TÉRMINO DE CINCO (5) AÑOS, LA QUE DEBE ESTAR A DISPOSICIÓN DE CUALQUIER
SOCIO QUE LA SOLICITE; (V) LA REUNIÓN CELEBRADA SERÁ TRANSCRIPTA EN EL CORRESPONDIENTE
LIBRO SOCIAL, DEJÁNDOSE EXPRESA CONSTANCIA DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON, Y SERÁN
SUSCRIPTAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL; Y (VI) EN LA CONVOCATORIA Y EN SU COMUNICACIÓN POR
LA VÍA LEGAL Y ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE, SE INFORMARÁ DE MANERA CLARA Y SENCILLA CUAL
ES EL MEDIO DE COMUNICACIÓN ELEGIDO Y CUÁL ES EL MODO DE ACCESO A LOS EFECTOS DE PERMITIR
DICHA PARTICIPACIÓN.” “ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: LAS ASAMBLEAS SERÁN CITADAS DE ACUERDO
CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 237 DE LA LEY 19.550, Y SEGÚN LA CONVOCATORIA DE QUE SE
TRATE, SIN PERJUICIO DE LO ALLÍ DISPUESTO PARA EL CASO DE ASAMBLEA UNÁNIME. LA ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS PODRÁ FUNCIONAR CON SUS MIEMBROS PRESENTES O A DISTANCIA COMUNICADOS ENTRE
SÍ POR MEDIOS DE TRANSMISIÓN SIMULTÁNEA DE SONIDO Y VIDEO, SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE LAS
FORMALIDADES REQUERIDAS POR LA NORMATIVA VIGENTE, LAS CUALES A LA FECHA INDICAN QUE (I) EL
SISTEMA DEBE GARANTIZAR LA LIBRE ACCESIBILIDAD DE TODOS LOS PARTICIPANTES A LAS REUNIONES
Y POSIBILITAR LA DELIBERACIÓN DE LOS CONCURRENTES EN FORMA SIMULTÁNEA ASEGURANDO LA
PARTICIPACIÓN CON VOZ Y VOTO DE TODOS LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES PRESENTES, Y DEL ÓRGANO
DE FISCALIZACIÓN, EN SU CASO; (II) LAS REUNIONES DEBERÁN DESARROLLARSE MEDIANTE PLATAFORMAS
QUE PERMITAN LA TRANSMISIÓN EN SIMULTÁNEO DE AUDIO Y VIDEO; (III) LA REUNIÓN CELEBRADA DE
ESTE MODO SERÁ GRABADA EN SOPORTE DIGITAL; (IV) EL REPRESENTANTE LEGAL CONSERVARÁ UNA
COPIA EN SOPORTE DIGITAL DE LA REUNIÓN POR EL TÉRMINO DE CINCO (5) AÑOS, LA QUE DEBE ESTAR A
DISPOSICIÓN DE CUALQUIER SOCIO QUE LA SOLICITE; (V) LA REUNIÓN CELEBRADA SERÁ TRANSCRIPTA
EN EL CORRESPONDIENTE LIBRO SOCIAL, DEJÁNDOSE EXPRESA CONSTANCIA DE LAS PERSONAS QUE
PARTICIPARON, Y SERÁN SUSCRIPTAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL; Y (VI) EN LA CONVOCATORIA Y EN
SU COMUNICACIÓN POR LA VÍA LEGAL Y ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE, SE INFORMARÁ DE MANERA
CLARA Y SENCILLA CUAL ES EL MEDIO DE COMUNICACIÓN ELEGIDO Y CUÁL ES EL MODO DE ACCESO A
LOS EFECTOS DE PERMITIR DICHA PARTICIPACIÓN. ”
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.773 - Segunda Sección 18 Miércoles 20 de octubre de 2021
Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 07/09/2021
Enrique Alberto Segundo Estevez Marin - T°: 093 F°: 0014 C.P.A.C.F.
e. 20/10/2021 N° 78899/21 v. 20/10/2021