ROCCOR S.A.

ROCCOR S.A.

CUIT 30-71516143-1

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de ROCCOR S.A. a la Asamblea Ordinaria a realizarse en Avda. de Mayo

1370, 1ro. B, Ciudad de Buenos Aires, el día 8 de noviembre de 2021 a las 15 horas en primera convocatoria y en

segunda convocatoria una hora después de la indicada, con el objeto de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1ro de la Ley 19.550 correspondiente al

ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2021.

2) Aprobación de la Gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021.

3) Distribución de utilidades.

4) Elección del directorio de la sociedad.

5) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

Buenos Aires, 7 de octubre de 2021. EL DIRECTORIO. NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de

la ley 19550, los accionistas deberán cursar comunicación en Avenida de Mayo 1370 1º B, de la Ciudad de Buenos

Aires,

ROCCOR S.A.

Carmen Piscitelli

Presidente

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD de fecha 24/10/2018 CARMEN PISCITELLI

- Presidente

e. 18/10/2021 N° 77800/21 v. 22/10/2021