SANTACROCE ALTO AGRELO S.A.

SANTACROCE ALTO AGRELO S.A.

CUIT: 30-70940745-3. Convóquese a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de SANTACROCE

ALTO AGRELO S.A. a celebrarse el día 5 de noviembre de 2021 a las 11 hs. horas en primera convocatoria y a

las 12 hs. en segunda convocatoria en Juana Manso 205, 7° piso, CABA, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2. Celebración de la Asamblea fuera de la sede social; 3.

Celebración de la Asamblea fuera del plazo legal previsto; 4. Consideración de la documentación prevista en el

artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 31 de mayo de 2019; 5.

Consideración del resultado del Ejercicio Económico finalizado el 31 de mayo de 2019 y su destino; 6. Consideración

de la Gestión del Directorio y del Síndico; 7. Consideración de los Honorarios del Directorio y del Síndico, y en

su caso fijación en exceso de los topes establecidos en el artículo 261 de la Ley 19550; 8. Consideración de

la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico

finalizado el 31 de mayo de 2020; 9. Consideración del resultado del Ejercicio Económico finalizado el 31 de

mayo de 2020 y su destino; 10. Consideración de la Gestión del Directorio y del Síndico; 11. Consideración de los

Honorarios del Directorio y del Síndico, y en su caso fijación en exceso de los topes establecidos en el artículo

261 de la Ley 19550; 12. Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550

correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 31 de mayo de 2021; 13. Consideración del resultado del

Ejercicio Económico finalizado el 31 de mayo de 2021 y su destino; 14. Consideración de la Gestión del Directorio

y del Síndico; 15. Consideración de los Honorarios del Directorio y del Síndico, y en su caso fijación en exceso

de los topes establecidos en el artículo 261 de la Ley 19550; 16. Consideración de las renuncias presentadas por

los señores José Martín de Elordy y Félix J. Lanusse; 17. Determinación del número de integrantes del directorio.

Designación de los nuevos integrantes del directorio; 18. Ratificación de asambleas de fecha 28/09/2018 y

4/10/2018; 19. Inscripción en el Registro Público de Comercio de las decisiones adoptadas por la Asamblea.

Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia en Juana Manso 205 7°

piso, TANOIRA CASSAGNE, CABA de 10 a 15 hs. conforme lo dispuesto en el art. 238, 2do, párrafo de la Ley de

Sociedades.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 4/10/2017 FELIX JORGE LANUSSE - Presidente

e. 18/10/2021 N° 77846/21 v. 22/10/2021