WILD S.A.

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CUIT 30-68732213-0. Por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 07/09/2021 se aprobó una

modificación del Estatuto Social en sus artículos noveno y décimo tercero los cuales quedan redactados conforme

el siguiente texto:“ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN. ARTÍCULO NOVENO: LA ADMINISTRACIÓN DE LA

SOCIEDAD ESTÁ A CARGO DE UN DIRECTORIO COMPUESTO DEL NÚMERO DE MIEMBROS QUE FIJE LA

ASAMBLEA ENTRE UN MÍNIMO DE UNO Y UN MÁXIMO DE NUEVE CON MANDATO POR UN AÑO. LA ASAMBLEA

PODRÁ DESIGNAR SUPLENTES EN IGUAL O MENOR NÚMERO QUE LOS TITULARES Y POR EL MISMO PLAZO,

CON EL FIN DE LLENAR LAS VACANTES QUE SE PRODUJEREN EN EL ORDEN DE SU ELECCIÓN. EN EL CASO

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.773 - Segunda Sección 23 Miércoles 20 de octubre de 2021

DE EXISTIR PLURALIDAD DE TITULARES, LOS DIRECTORES EN SU PRIMERA SESIÓN DEBERÁN DESIGNAR A

UN PRESIDENTE Y UN VICEPRESIDENTE QUIEN REEMPLAZARÁ AL PRESIDENTE EN CASO DE AUSENCIA O

IMPEDIMENTO. EL DIRECTORIO SESIONARÁ VÁLIDAMENTE CON LA PRESENCIA FÍSICA O A DISTANCIA DE LA

MAYORÍA ABSOLUTA DE SUS MIEMBROS Y SUS DECISIONES SERÁN VÁLIDAS CON EL VOTO DE LA MAYORÍA

SIMPLE DE DIRECTORES PRESENTES FÍSICAMENTE O A DISTANCIA. LA REMUNERACIÓN DE CADA UNO DE LOS

DIRECTORES SERÁ FIJADA POR LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS, AJUSTÁNDOSE EN SU CASO DE

ACUERDO CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY 19.550. LAS REUNIONES DEL DIRECTORIO

PODRÁN LLEVARSE A CABO CON LOS MIEMBROS PRESENTES FÍSICAMENTE O A DISTANCIA, COMUNICADOS

ENTRE SÍ POR MEDIOS DE TRANSMISIÓN SIMULTÁNEA DE SONIDO Y VIDEO, SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE

LAS FORMALIDADES REQUERIDAS POR LA NORMATIVA VIGENTE, LAS CUALES A LA FECHA INDICAN QUE (I)

EL SISTEMA DEBE GARANTIZAR LA LIBRE ACCESIBILIDAD DE TODOS LOS PARTICIPANTES A LAS REUNIONES

Y POSIBILITAR LA DELIBERACIÓN DE LOS CONCURRENTES EN FORMA SIMULTÁNEA ASEGURANDO LA

PARTICIPACIÓN CON VOZ Y VOTO DE TODOS LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES PRESENTES, Y DEL ÓRGANO

DE FISCALIZACIÓN, EN SU CASO; (II) LAS REUNIONES DEBERÁN DESARROLLARSE MEDIANTE PLATAFORMAS

QUE PERMITAN LA TRANSMISIÓN EN SIMULTÁNEO DE AUDIO Y VIDEO; (III) LA REUNIÓN CELEBRADA DE

ESTE MODO SERÁ GRABADA EN SOPORTE DIGITAL; (IV) EL REPRESENTANTE LEGAL CONSERVARÁ UNA

COPIA EN SOPORTE DIGITAL DE LA REUNIÓN POR EL TÉRMINO DE CINCO (5) AÑOS, LA QUE DEBE ESTAR A

DISPOSICIÓN DE CUALQUIER SOCIO QUE LA SOLICITE; (V) LA REUNIÓN CELEBRADA SERÁ TRANSCRIPTA

EN EL CORRESPONDIENTE LIBRO SOCIAL, DEJÁNDOSE EXPRESA CONSTANCIA DE LAS PERSONAS QUE

PARTICIPARON, Y SERÁN SUSCRIPTAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL; Y (VI) EN LA CONVOCATORIA Y EN

SU COMUNICACIÓN POR LA VÍA LEGAL Y ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE, SE INFORMARÁ DE MANERA

CLARA Y SENCILLA CUAL ES EL MEDIO DE COMUNICACIÓN ELEGIDO Y CUÁL ES EL MODO DE ACCESO A LOS

EFECTOS DE PERMITIR DICHA PARTICIPACIÓN.” “ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: TODA ASAMBLEA PUEDE

SER CITADA SIMULTÁNEAMENTE EN PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA, EN LA FORMA ESTABLECIDA

POR EL ARTÍCULO 237 DE LA LEY 19.550, SIN PERJUICIO DE LOS DISPUESTO PARA EL CASO DE ASAMBLEA

UNÁNIME. EN ESE CASO LA ASAMBLEA EN SEGUNDA CONVOCATORIA HA DE CELEBRARSE EL MISMO DÍA

UNA HORA DESPUÉS DE LA FIJADA PARA LA PRIMERA. LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS PODRÁ FUNCIONAR

CON SUS MIEMBROS PRESENTES O A DISTANCIA COMUNICADOS ENTRE SÍ POR MEDIOS DE TRANSMISIÓN

SIMULTÁNEA DE SONIDO Y VIDEO, SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES REQUERIDAS POR

LA NORMATIVA VIGENTE, LAS CUALES A LA FECHA INDICAN QUE (I) EL SISTEMA DEBE GARANTIZAR LA

LIBRE ACCESIBILIDAD DE TODOS LOS PARTICIPANTES A LAS REUNIONES Y POSIBILITAR LA DELIBERACIÓN

DE LOS CONCURRENTES EN FORMA SIMULTÁNEA ASEGURANDO LA PARTICIPACIÓN CON VOZ Y VOTO DE

TODOS LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES PRESENTES, Y DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN, EN SU CASO; (II)

LAS REUNIONES DEBERÁN DESARROLLARSE MEDIANTE PLATAFORMAS QUE PERMITAN LA TRANSMISIÓN

EN SIMULTÁNEO DE AUDIO Y VIDEO; (III) LA REUNIÓN CELEBRADA DE ESTE MODO SERÁ GRABADA EN

SOPORTE DIGITAL; (IV) EL REPRESENTANTE LEGAL CONSERVARÁ UNA COPIA EN SOPORTE DIGITAL DE

LA REUNIÓN POR EL TÉRMINO DE CINCO (5) AÑOS, LA QUE DEBE ESTAR A DISPOSICIÓN DE CUALQUIER

SOCIO QUE LA SOLICITE; (V) LA REUNIÓN CELEBRADA SERÁ TRANSCRIPTA EN EL CORRESPONDIENTE

LIBRO SOCIAL, DEJÁNDOSE EXPRESA CONSTANCIA DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON, Y SERÁN

SUSCRIPTAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL; Y (VI) EN LA CONVOCATORIA Y EN SU COMUNICACIÓN POR

LA VÍA LEGAL Y ESTATUTARIA CORRESPONDIENTE, SE INFORMARÁ DE MANERA CLARA Y SENCILLA CUAL

ES EL MEDIO DE COMUNICACIÓN ELEGIDO Y CUÁL ES EL MODO DE ACCESO A LOS EFECTOS DE PERMITIR

DICHA PARTICIPACIÓN.” Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 07/09/2021

Enrique Alberto Segundo Estevez Marin - T°: 093 F°: 0014 C.P.A.C.F.

e. 20/10/2021 N° 78900/21 v. 20/10/2021