CAMPOFIN S.A.

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CUIT 33-69895306-9. Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 29/09/2021 designaron el

siguiente directorio: Directores Titulares: María Soledad Prieto e Ivana Esther Gomis. Directores Suplente: Rodrigo

Prieto e Ignacio Prieto; aceptan los cargos y constituyen domicilio especial María Soledad Prieto y Rodrigo Prieto

en Libertador 7790, piso 6, departamento A de la Ciudad de Buenos Aires; Ivana Esther Gomis e Ignacio Prieto en

Ramsay 1945, Piso 15 departamento B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por acta de directorio 29/09/2021

se distribuyen los cargos: Presidente María Soledad Prieto, Vicepresidente: Ivana Esther Gomis. Se reforma artículo

octavo del estatuto: “Octavo: la dirección de la Sociedad estará a cargo de un Directorio, integrado por dos o

cuatro directores titulares, pudiendo elegir igual o menor número de suplentes. Mientras la Sociedad prescinda de

Sindicatura, la elección por asamblea de uno o más directores suplentes será obligatoria. El término de su elección

es de dos ejercicios. La Asamblea fijará el número de directores así como su remuneración. El directorio sesionará

con mayoría absoluta de sus integrantes y resuelve por mayoría de los presentes. El Directorio designará un

Presidente, pudiendo en caso de pluralidad de titulares designar un Vicepresidente que suplirá al primero en caso

de ausencia. Para el caso de empate en las decisiones el Presidente no tendrá voto doble, ni tampoco la facultad

de desempatar. En garantía de sus funciones, todos los directores titulares deberán depositar en concepto de

garantía, una suma de $ 10.000 (pesos diez mil), la que podrá consistir en bonos, títulos públicos o sumas de

moneda nacional o extranjera depositados en entidades financieras o cajas de valores, a la orden de la Sociedad,

o en fianzas o avales bancarios o seguros de caución o de responsabilidad civil a favor de la misma, o cualquier

otra garantía que prevean las normas aplicables, la que deberá ser otorgada conforme lo disponga la normativa

vigente. El Directorio tendrá amplias facultades de administración y disposición, incluso las que requieren poderes

especiales a tenor del artículo 375 del Código Civil y Comercial de la Nación y del artículo noveno del Decreto-Ley

5965/63. Podrá especialmente operar con toda clase de Bancos, oficiales o privados, compañías financieras o

entidades crediticias, pudiendo otorgar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administración u

otros, con o sin facultad de sustituir, iniciar, contestar, desistir denuncias o querellas penales y realizar todo otro

acto o hecho jurídico que haga al funcionamiento de la sociedad, adquiera derechos o contraiga obligaciones.

La presente enumeración es enunciativa y no limitativa de las facultades del órgano de administración que podrá

realizar todos los actos que sean necesarios sin más limitaciones que las que surjan de la ley, el presente estatuto o

resoluciones expresas de las Asambleas de accionistas”. Autorizado según instrumento privado Acta de asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 29/09/2021

JOSEFINA BARILATTI - T°: 126 F°: 606 C.P.A.C.F.

e. 21/10/2021 N° 79221/21 v. 21/10/2021