MNB S.A.

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CUIT: 30617305808. Se convoca a los Sres. accionistas de MNB S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

de Accionistas de la Sociedad para el día 01 de Noviembre de 2021 a las 14 horas en Primera Convocatoria y a

las 15 horas en Segunda Convocatoria en la sede social de la calle Gelly y Obes 2207, C.A.B.A., para tratar los

siguientes puntos del orden del día: 1) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inciso 1º de

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.774 - Segunda Sección 80 Jueves 21 de octubre de 2021

la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de Junio de 2021; 2) Consideración de los

resultados del ejercicio y su distribución. 3) Consideración de la reforma del artículo segundo del Estatuto Social.

Aprobación de un nuevo texto ordenado del Estatuto Social (para la consideración de este punto, la Asamblea

sesionará con carácter de extraordinaria). 4) Ratificación de lo resuelto en las Asambleas Generales Ordinarias

de fechas 02 de noviembre de 2017, 03 de diciembre de 2018, 13 de noviembre 2019 y 28 de octubre de 2020. 5)

Designación de dos accionistas para firmar el acta. 6) Autorizaciones para cumplir lo resuelto por las Asambleas.

NOTA: Se previene a los señores accionistas que de acuerdo con el art. 238 de la Ley 19550, sobre depósito

de acciones, que el mismo debe realizarse con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la

Asamblea. Dicho depósito debe ser efectuado en la sede social, calle Gelly y Obes 2207, 4to piso, departamento I

- Cuidad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10 a 18 horas. En caso de no lograrse quórum para la primera

convocatoria, se convoca a asamblea en segunda convocatoria para el mismo día, una hora después‚ de la fijada

para la primera, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA de fecha 28/10/2020 EDUARDO BLAQUIER - Presidente

e. 15/10/2021 N° 77034/21 v. 21/10/2021