AFIANZAR S.G.R.

AFIANZAR S.G.R.

CUIT 30-70545883-5. Se convoca a los Sres. Accionistas de AFIANZAR SGR a la Asamblea General Ordinaria a

realizarse el día 18 de Noviembre de 2021 a las 10.00 horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda

convocatoria, a realizarse en Av. Corrientes 123 Piso 5 Oficina 506, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que en

la misma se traten los temas del Orden del Día que se detallan más adelante. ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de

dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2) Razones de la convocatoria fuera de término; 3) Consideración,

aprobación, modificación o rechazo de los estados contables, memoria del Consejo de Administración e

informe de la Comisión Fiscalizadora y documentación anexa y complementaria por el período finalizado el 31

de diciembre del 2020; así como la consideración del resultado de Ejercicio y su destino; 4) Determinación y/o

ratificación de la tasa de rendimiento devengada por los aportes realizados por los socios protectores al fondo

de riesgo al 31 de diciembre del 2020; 5) Política de inversión de los fondos sociales; 6) Aprobación del costo de

las garantías, del mínimo de contragarantías que la sociedad ha de requerir al socio partícipe y/o terceros dentro

de los límites fijados por el estatuto, y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones a conceder por

el consejo de administración (Ley 24.467 Art 55 Inc 2) ); 7) Cuantía máxima de garantías a otorgar en el presente

ejercicio; 8) Consideración y ratificación de la gestión de los miembros del consejo de administración y de la

comisión fiscalizadora y fijación de su remuneración; 9) Elección de autoridades de la Comisión Fiscalizadora;

10) Ratificación o revisión de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión de nuevo

socios; 11) Delegación en el Consejo de Administración la competencia referida a la incorporación de nuevos

socios. NOTA: En caso de fracaso de la primera convocatoria, la Asamblea se celebrará válidamente el mismo

día a las 11:00 horas. Asimismo, se dejan las siguientes constancias: a) Los accionistas deben cursar con tres

(3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración la comunicación de su asistencia para que

se los inscriba en el respectivo registro, podrán hacerlo por escrito a Av. Corrientes 123 Piso 5° Of 506 CABA,

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.775 - Segunda Sección 92 Viernes 22 de octubre de 2021

indicando sus datos personales y un correo electrónico de contacto. b) Cualquier socio podrá representar a otro

de igual tipo en la Asamblea mediante autorización por escrito para cada Asamblea. c) Se encuentra a disposición

de los accionistas en la sede social la siguiente información: Memoria, Inventario, Balance General, el Estado de

Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo

de Efectivo, Notas y Anexos, el Informe de la Comisión Fiscalizadora y el Informe del Auditor, correspondiente al

ejercicio económico finalizado el 31/12/2020.

Designado según instrumento privado acta consejo administracion 965 de fecha 28/8/2020 virginia criado -

Presidente

e. 19/10/2021 N° 78157/21 v. 25/10/2021