COUNTRY CLUB LOS CERRILLOS DE PILAR S.A.

COUNTRY CLUB LOS CERRILLOS DE PILAR S.A.

CONVOCATORIA. Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de COUNTRY CLUB LOS CERRILLOS

DE PILAR S.A., CUIT 30-63240140-6, el día 18 de noviembre de 2021, a las 17,00 horas en Primera Convocatoria

y a las 18,00 horas en Segunda Convocatoria, la que en cumplimiento del protocolo y las recomendaciones e

instrucciones de las autoridades sanitarias establecidas en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia

del COVID-19, y en los términos de la Resolución General N° 11/2020 de la Inspección General de Justicia, se

celebrará a distancia, mediante videoconferencia, para lo cual deberán contactarse indistintamente a luis@

adminsojo.com o a rnegri@cas-agro.com.ar, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación de

dos accionistas para suscribir el acta de asamblea. 2. Consideración dispensa al directorio de confeccionar la

Memoria en los términos de la RG (IGJ) 7/2015.3. Consideración de la documentación a la que se refiere el Art.

234 inciso 1) de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30

de junio de 2020. 4. Consideración del Resultado del ejercicio. Destino del mismo. 5. Consideración de la gestión

de los miembros del Directorio. 6. Designación de los miembros del Directorio por el término de dos (2) ejercicios.

7. Instalación de cámaras perimetrales térmico/ópticas monitoreadas para seguridad. 8. Construcción de muro

perimetral de material para seguridad. Buenos Aires 21 de octubre de 2021.

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 23/10/2020 LUIS RICARDO SOJO - Presidente

e. 22/10/2021 N° 79851/21 v. 28/10/2021