MILLS S.G.R.

MILLS S.G.R.

Nº DE CUIT 30-71660461-2. Convóquese a los Socios de Mills S.G.R. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse

el día 15 de noviembre de 2021 a las 13:00 horas en primera convocatoria y a las 15:30 horas del mismo día en

segunda convocatoria, en Juana Manso 1750, Torre Esmeralda Sector Sur, Piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para tratar el siguiente Orden del día: 1) Aprobación, en caso de corresponder, de la celebración de la

Asamblea a distancia de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución General 11/2020 de la Inspección General

de Justicia (la “RG IGJ 11”) y sus normas complementarias y modificatorias. 2) Designación de dos socios para

firmar el acta. 3) Ratificación de todas las decisiones adoptadas en la Asamblea General Ordinaria de fecha 2 de

noviembre de 2020, instrumentada bajo el N° 1. 4) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General,

el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el

Estado de Flujo de Efectivo, las Notas y Anexos, el Informe de la Comisión Fiscalizadora y el Informe del Auditor,

correspondientes al Ejercicio Económico Nro. 3 cerrado el 30 de junio de 2021. 5) Consideración de la gestión del

Consejo de Administración y honorarios. 6) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y honorarios.

7) Tratamiento del Resultado del Ejercicio y su destino. 8) Aprobación de las comisiones por las garantías otorgadas,

del mínimo de contragarantías que la Sociedad ha de requerir al socio partícipe y terceros dentro de los límites

fijados en el Estatuto, y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones a conceder por el Consejo de

Administración. 9) Consideración de la cuantía máxima de garantías a otorgar durante el próximo ejercicio. 10)

Definición de comisiones por la administración del Fondo de Riesgo y fijación del límite máximo de las eventuales

bonificaciones a conceder por el Consejo de Administración. 11) Ratificación de las decisiones del Consejo de

Administración referidas al pago de rendimiento del Fondo de Riesgo a socios protectores. 12) Ratificación de las

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.777 - Segunda Sección 86 Lunes 25 de octubre de 2021

decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión de nuevos Socios, transferencia de acciones y

exclusión de Socios. 13) Elección de miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora por

vencimiento de sus mandatos. 14) Ratificación de las decisiones del Consejo de Administración en la elección de

auditores, calificadora de riesgo, asesoramiento financiero y por prestación de servicios. 15) Autorizaciones. Nota

1.: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán remitir comunicación de asistencia de lunes a viernes en el

horario de 10:00 a 18:00hs, con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada, inclusive, a fin de que

se los registre en el libro de asistencia, enviando la comunicación a Juana Manso 1750, Torre Esmeralda Sector Sur,

Piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires o, en el supuesto que se mantenga vigente el aislamiento obligatorio

establecido oportunamente por el DNU N° 297/2020 y normas sucesivas (en adelante, el “AO”), mediante correo

electrónico dirigido a la siguiente dirección: administracion@millssgr.com. Toda la documentación referida en el

Orden del Día se encuentra a disposición de los socios en la sede social. En virtud del AO, dicha documentación

también se encuentra disponible para su envió a través de correo electrónico, solicitándola a administracion@

millssgr.com. Nota 2: Nota 2: En el supuesto que continúe vigente el AO a la fecha de la Asamblea, esta se realizará

a distancia, en el día y horario fijado, a través de videoconferencia, conforme lo previsto en la RG IGJ 11/2020 y

sus normas complementarias y modificatorias, con lo alcances y requisitos allí establecidos. A tal fin, al momento

de recibir la notificación mencionada en la Nota 1, la sociedad informará al respectivo socio, al correo de origen, el

link de acceso, junto con su instructivo. El sistema utilizado será ZOOM, el que posibilitará participar de la misma

con voz y voto mediante la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda

la Asamblea. Designado según Estatuto de Fecha 30 de Mayo de 2019, Carlos Krigun – Presidente.

Designado según instrumento público Esc. Nº folio 4807 de fecha 30/5/2019 Reg. Nº 15 CARLOS KRIGUN -

Presidente

e. 20/10/2021 N° 78843/21 v. 26/10/2021