PINAMAR S.A.F.A.I.C. E I.

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30-52676215-7 - CONVOCATORIA

Por resolución del Directorio se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará

el 16 de noviembre de 2021 a las 10:30 hs. en primera convocatoria, y a las 11:30 hs. en segunda convocatoria, en

la sede social de la calle Avda. Córdoba 1345, piso 14, Oficina “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar

el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1ro. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;

2do. Consideración de la documentación establecida en el Art. Nº. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias

correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021. Consideración del Resultado del Ejercicio;

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.777 - Segunda Sección 34 Lunes 25 de octubre de 2021

3ro. Consideración de la remuneración de los Directores Ejecutivos y determinación de los honorarios a los

Directores y Síndico;

4to. Autorización para el pago de honorarios por sobre el límite prescripto en el art. 261 L. S. C.;

5to. Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura;

6to. Destino y distribución de las utilidades del ejercicio;

7mo. Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes y de los Síndicos Titular y Suplente.

8vo. Desafectación reserva.

Buenos Aires, 04 de octubre de 2021.

Designado según instrumento privado acta de directorio N° 823 de fecha 14/11/2019 Jorge Enrique Shaw -

Presidente

e. 25/10/2021 N° 80113/21 v. 29/10/2021