ZURICH ASEGURADORA ARGENTINA S.A.

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30-50003639-3. Convocase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse a distancia

y mediante videoconferencia con todos los recaudos formales previstos en el Artículo Primero de la Resolución

General IGJ N° 11/2020, el día 17 de noviembre de 2021 a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00

horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: “1) Designación de dos accionistas

para firmar el acta de Asamblea. 2) Consideración de la documentación mencionada en el art. 234 inc. 1º de la

Ley N° 19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30

de junio de 2021. 3) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021. 4) Consideración

de la gestión de los miembros del Directorio. Consideración de su remuneración. 5) Determinación del número

de Directores y designación de los mismos. 6) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión

Fiscalizadora por el ejercicio en consideración. Consideración de su remuneración. 7) Determinación del número

de miembros de la Comisión Fiscalizadora y designación de los mismos. 8) Autorización a ciertos directores en

los términos del Art. 273 de la Ley N° 19.550. 9) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo

resuelto en los puntos anteriores.” Nota: A fin de asistir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán cumplir

con lo previsto por el Art. 238 de la Ley 19.550, presentando los títulos representativos de las acciones o bien

notificar su asistencia fehacientemente al domicilio social, o en su caso, de forma excepcional y extraordinaria, a la

casilla de correo electrónico: santiago.deane@zurich.com a fin de permitir la registración a la Asamblea de forma

electrónica y la recepción de los certificados de asistencia correspondientes, con no menos de tres días hábiles de

anticipación al de la fecha fijada. En todos los casos, los accionistas deberán indicar nombre y apellido completo

y/o datos de representación para el caso que asistan mediante apoderados, en cuyo caso deberán informar los

datos de identificación de los apoderados que asistirán a la asamblea, como así también la documentación que

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.777 - Segunda Sección 92 Lunes 25 de octubre de 2021

acredite tal representación. En la comunicación de asistencia en los términos del artículo 238 de la Ley 19.550, los

accionistas deberán informar, además, sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) a efectos de que (i)

la sociedad los mantenga informados de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración de la

asamblea y (ii) la sociedad les envíe el link de acceso a la reunión. Se deja constancia que la asamblea se celebrará

a distancia y el sistema utilizado será “Microsoft Teams”. A todo evento, se deja constancia que dicho sistema

permite observar todos los requisitos impuestos por la Resolución General N° 11/2020 de la Inspección General

de Justicia y otorga la posibilidad de que los participantes de la Asamblea intervengan a distancia conforme lo

dispone el Estatuto Social. Se deja constancia que la casilla de correo informada anteriormente también se informa

a efectos de lo requerido por la Resolución General N° 29/2020 de la Inspección General de Justicia.

Designado según instrumento privado acta DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha 15/1/2021 Carola Noemi

Fratini Lagos - Presidente

e. 22/10/2021 N° 79898/21 v. 28/10/2021