LOTES RURALES S.A.

CUIT 30-70776967-6, convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse

el día 8 de noviembre de 2021, a las 16:00hs. en primera convocatoria, y 17:00hs. en segunda convocatoria, a

efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2. Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al

ejercicio económico finalizado el día 31 de agosto de 2021. 3. Consideración del resultado correspondiente al

ejercicio económico finalizado el día 31 de agosto de 2021. 4. Remuneración del Presidente y director único

titular aún en exceso de los límites legales previstos en el art. 261 de la LGS y consideración de su gestión en el

ejercicio bajo consideración. 5. Asociación con la sociedad Chacras de San Antonio S.A para la proyección de un

desarrollo inmobiliario de barrio cerrado/club de campo en el inmueble denominado Villa Melincué, ubicado en

los Partidos de San Andrés de Giles y San Antonio de Areco. 6. Consideración de la capitalización de la cuenta

Ajuste de Capital. 7. Consideración de un aumento en efectivo del capital social por la suma de $ 29.827.224

para la proyección de un desarrollo inmobiliario de barrio cerrado/club de campo, en el inmueble denominado

Villa Melincué, ubicado en los Partidos de San Andrés de Giles y San Antonio de Areco. Reforma del artículo 4to.

del estatuto. 8. Autorizaciones. Nota: Se recuerda a los señores accionistas que conforme lo establecido por el

artículo 238 segundo párrafo de la Ley 19.550, para participar en la Asamblea, deberán cursar comunicaciones

a la Sociedad en la calle 25 de Mayo 516, piso 15º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10

a 16 horas, o al correo electrónico: ramsaravia@yahoo.com.ar. La Asamblea se celebrará a distancia mediante el

sistema Zoom en los términos de la RG IGJ 11/2020, transcribiéndose a continuación la información de acceso

remoto: https://zoom.us/j/96555438353° pwd=bXpqY0dSYWJack85WExKL3gxeHlKZz09

ID de reunión: 965 5543 8353 Código de acceso: 2cn5qn.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 08/10/2019 RAMIRO ALFREDO SARAVIA -

Presidente

e. 22/10/2021 N° 79826/21 v. 28/10/2021

Texto del aviso