SELVA DE LAUREL S.A.

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CUIT 30-71240827-4. Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

que se realizará el día 12 de noviembre de 2021 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas

en segunda convocatoria en Alicia Moreau de Justo 1150 2º Piso Oficina 204 C, CABA, para tratar el siguiente

Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Aceptación de la renuncia del Sr. Borean

a su cargo de Vicepresidente. Según nombramiento del 25/04/2017. 3. Ratificación de lo resuelto y aprobado en

las Asambleas que obran en las actas de Asamblea General Ordinaria del 7/10/2019; 20/04/2020 y 22/04/2021 y

Extraordinarias del 26/02/2020 y 22/06/2021.- 4. Consideración de los puntos del orden del día, propuestos para

esta Asamblea, por el Sr. Borean en su carta documento dirigida al Sr. Presidente de la sociedad el 23/09/2021. 5.

Constitución de domicilio digital de los accionistas a fin de notificar los actos administrativos. 6. Tratamiento de la

situación financiera.

Designado según instrumento privado ACATA ASAMBLEA GRAL ORD de fecha 07/10/2019 SILVIO DANIEL

VALENTINI - Presidente

e. 26/10/2021 N° 80808/21 v. 01/11/2021