LIGHTECH S.A.

LIGHTECH S.A.

30-68650892-3.Por reunión de Directorio del 22/10/2021, convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

para el 25/11/2021 a las 10 hs en 1er Convocatoria y 11 hs en 2da Convocatoria, en la Sede Social, Castillo

1435 C.A.B.A, a fin de tratar al siguiente orden del día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2. Razones por las cuales se convoca a asamblea fuera del término indicado por el artículo 234, último párrafo

de la Ley 19.550; 3. Consideración del informe del auditor; 4. Aprobación de la Memoria, del Balance General,

Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Cuadros, Anexos y demás documentación

complementaria correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020. 5. Destino a dar a los resultados

que arrojara el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020. 6. Situación de las sociedades controladas – Lightech

de México S.A. de C.V., Lightech International S.A. de C.V. y Lightech de Chile S.A.; 7. Fijación de los honorarios

del directorio; 8. Consideración del Reglamento del Directorio y de los Paquetes de Información de Referencia;

9. Consideración, separada, de la gestión del director titular, del vicepresidente y del presidente de la sociedad.

Promoción de la acción social de responsabilidad. Remoción con causa; 10. Determinación del número de

directores titulares y suplentes y su designación; 11. Disolución de la Sociedad según lo establecido en el artículo

94 inciso 4 de la Ley 19.550. Se informa a los accionistas que para concurrir a la Asamblea se debe cumplir lo

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.780 - Segunda Sección 37 Jueves 28 de octubre de 2021

establecido por el artículo 238 de la ley 19.550. Copia de los documentos comprendidos por el artículo 68 de la

Ley 19.550 queda a disposición de los señores accionistas en la sede social por el plazo legal.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 9/05/2019 Jorge Luis Ouviña - Presidente

e. 28/10/2021 N° 81812/21 v. 03/11/2021