ALZAGA UNZUE Y COMPAÑIA S.A. CONSIGNATARIOS COMERCIAL Y AGROPECUARIA

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30541138249- Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria que se celebrará a distancia

mediante la plataforma digital ZOOM, de conformidad con las pautas establecidas por la Resolución General

N° 11/2020 de la Inspección General de Justicia, el día 11 de noviembre de 2021 a las 14 horas y en segunda

convocatoria, en el caso de no reunirse quórum estatutario, para el mismo día a las 15 horas, para tratar el

siguiente orden del día:

1) Consideración de las pautas establecidas por la Resolución General N° 11/2020 de la Inspección General de

Justicia.

2) Designación de dos Accionistas para firmar juntamente con el Sr. Presidente el Acta de Asamblea, conforme lo

previsto en el artículo 84 de la Resolución General N° 7/2015 modificado por el artículo 1 de la Resolución General

N° 11/2020, ambas de la Inspección General de Justicia.

3) Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio

Neto, Cuadros Contables, Anexos e Informe del Síndico, correspondientes al quincuagésimo sexto ejercicio

económico de la Sociedad, cerrado el 30 de junio de 2021.

4) Consideración de la gestión del Directorio y la Sindicatura.

5) Remuneración del Directorio y del Síndico, en exceso de lo dispuesto por el artículo 261 de la ley General de

Sociedades.

6) Consideración de los resultados del ejercicio y de las Reservas constituidas.

7) Elección del Síndico Titular y Suplente.

Se solicita a los señores accionistas, comunicar su asistencia, conforme lo dispone el art. 238 de la Ley General

de Sociedades. En razón de las medidas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatoria dispuestas por DNU

N° 297/2020 y sucesivas prórrogas, los accionistas podrán asistir por Video Conferencia a cuyo fin la sociedad

informará atreves del correo electrónico administración@alzagaunzue.com, a los accionistas que hayan comunicado

su asistencia, el link para unirse a la misma.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de octubre de 2021.

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado acta directorio 491 de fecha 7/11/2019 Ignacio Gomez Alzaga - Presidente

e. 25/10/2021 N° 80270/21 v. 29/10/2021