HURLINGHAM CLUB S.A.

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Cuit 30-52616608-2, convoca a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 17/11/2021 a las 16 horas, bajo la

modalidad de Asamblea a distancia en los términos de RG N° 11/2020 de la IGJ, mediante la plataforma digital ZOOM,

para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta. 2) Consideración

de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, de Recursos y Gastos, de Evolución del Patrimonio

Neto y de Flujo de Efectivo e Informe del Órgano de Fiscalización, correspondiente al 132º ejercicio finalizado el

30 de junio de 2021. 3) Consideración de los resultados del ejercicio. 4) Aprobación de la gestión del Directorio y

de la Sindicatura por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021. 5) Elección de tres (3) Directores Titulares por el

término de dos (2) años en reemplazo de los señores Federico Jeremías Pinckney Simpson, Luis Enrique Ibarlucía

y Enrique Alberto Arce, todos ellos por finalización de sus mandatos. 6) Elección de tres (3) Directores Suplentes

por el término de un (1) año en reemplazo de los Señores Andrés Daniel Sibbald, Jaime Alejandro Donaldson y

Sandro Taricco, todos ellos por finalización de sus mandatos. 7) Elección de un (1) Síndico Titular y un (1) Síndico

Suplente por el término de un año. 8) Análisis de la Oferta de opción de adquisición de la fracción de terreno de

36.000 m2 que ocupa la cancha 5 de polo, recibida del Sr. Hugo Filippone. Aceptación de la Oferta. Ratificación de

la eventual aprobación efectuada por el Directorio. Autorización para suscribir la documentación correspondiente.

Otorgamiento y análisis de los alcances de las garantías que se le brindarán a los socios que se constituirán en

fiadores del Precio de la Opción, Refuerzo y Precio de Prórroga. Los accionistas quedan citados para reunirse en

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.781 - Segunda Sección 92 Viernes 29 de octubre de 2021

segunda convocatoria a las 17 hs en caso de no reunirse quórum en la primera convocatoria. Nota: Se recuerda

a los accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación a la Sociedad a través del correo

electrónico secretaria@hurlinghamclub.com.ar para registrar su asistencia, con no menos de 3 días hábiles de

anticipación a la fecha fijada. El vencimiento del plazo para la inscripción será el día 12/11/2021. El link y el modo

de acceso al sistema serán enviados a los accionistas a la dirección de correo electrónico que indiquen en su

comunicación de asistencia.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 18/11/2020 martin gustavo heller - Presidente

e. 28/10/2021 N° 81977/21 v. 03/11/2021