JAVIER LAURENZ S.A.

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CUIT 30-62007106-0. Se hace saber que por Asamblea extraordinaria del 10/8/2021 se resolvió reformar el punto

8° del estatuto en los siguientes términos: “8º La sociedad será administrada por el directorio compuesto de 1 a 5

miembros titulares, cuyo número será establecido por la asamblea que los elija, la cual podrá también elegir igual

o menor número de suplentes, los que se incorporarán al directorio por el orden de su elección. El término del

mandato de los directores será de tres (3) ejercicios y durarán eventualmente hasta la asamblea que los reemplace

o los reelija, en las condiciones de este artículo. Los directores podrán ser reelectos. El directorio sesionará con

la mayoría de sus miembros titulares y resolverá por mayoría de los presentes, en caso de empate el Presidente

desempatará votando nuevamente. En su primera reunión designará un Presidente, pudiendo designar un

Vicepresidente, que suplirá al primero en su ausencia o impedimento. La asamblea determinará la remuneración del

directorio. Los directores titulares deberán constituir una garantía conforme al artículo 256 de la ley 19.550 a favor

de la sociedad, por el plazo que dure su mandato, más el período de prescripción de las acciones individuales que

puedan realizarse en su contra. El monto y las modalidades de la garantía deben ser las que fijen las normas de la

Inspección General de Justicia. El costo deberá ser soportado por el director. El directorio tiene amplias facultades

de administración y disposición, incluso las que requieren poderes especiales a tenor del artículo 375 del Código

Civil y Comercial de la Nación y del artículo 9 del Decreto Ley 5965/63. Podrá, especialmente operar con toda clase

de bancos, compañías financieras o entidades crediticias oficiales y privadas; dar y revocar poderes especiales y

generales, judiciales, de administración u otros, con o sin facultad de sustituir; iniciar, proseguir, contestar o desistir

denuncias o querellas penales; y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer

obligaciones a la sociedad. La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente del directorio o al

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.781 - Segunda Sección 13 Viernes 29 de octubre de 2021

Vicepresidente en su caso. La facultad de absolver posiciones en juicio corresponde al Presidente del directorio.”

Autorizado según instrumento privado ASAMBLEA EXTRAORDINARIA de fecha 10/08/2021

Sebastian Eduardo Torres - T°: 84 F°: 775 C.P.A.C.F.

e. 29/10/2021 N° 82055/21 v. 29/10/2021