PROVINCIA SEGUROS S.A.

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CUIT: 30-52750816-5. Convoca a sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse

el 19 de noviembre de 2021 a las 14.00 hs. -en primera convocatoria- y a las 15.00 hs. -en segunda-, en la sede

social sita en Av. Carlos Pellegrini 71, Piso 3º, de CABA, a fin de tratar el siguiente Orden del Día (conf. Acta de

Directorio N° 852 del 21-10-21): 1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. 2. Consideración

de la documentación que prescribe el Art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550 y sus modificatorias correspondientes al

Ejercicio Económico cerrado el 30.06.2021. 3. Tratamiento del Resultado Económico correspondiente al ejercicio

cerrado al 30.06.2021. Destino del mencionado Resultado Económico, en su caso aplicación del artículo 70 último

párrafo. 4. Consideración de la gestión y remuneración de los Sres. Directores correspondiente al ejercicio cerrado

al 30.06.2021. En su caso, en exceso del Art. 261 de la Ley 19550 y sus modificatorias. 5. Consideración de la

gestión y remuneración de los Sres. Miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico

cerrado al 30.06.21. 6. Autorización y determinación del régimen de anticipo de honorarios para los Sres. Directores

y Miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio 2021/2022. 7. Determinación del número

de Directores Titulares y Suplentes de Provincia Seguros S.A. para el ejercicio 2021/2022. 8. Designación de

Directores Titulares y Suplentes de Provincia Seguros S.A. para el ejercicio 2021/2022. Autorizaciones especiales

en caso de corresponder. 9. Designación de miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora de

Provincia Seguros S.A. para el ejercicio 2021/2022. 10. Autorizaciones para las tramitaciones necesarias ante la

Autoridad de Control.

Designado según instrumento privado acta asamblea 64 de fecha 9/3/2020 fernando zack - Presidente

e. 26/10/2021 N° 80763/21 v. 01/11/2021