TECI S.A.C.

TECI S.A.C.

CUIT 30539741345.CONVOCATORIA.Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de noviembre de

2021, a la hora 17, en la calle Humberto I 2352, CABA para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1) Consideración Memoria del Directorio, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados,

Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos e Informe del Síndico,

correspondientes al Quincuagésimo Séptimo ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021

2) Consideracíón de la gestión del Directorio

3) Retribución al Directorio y Síndico. Aprobación expresa exceso límites art. 261 ley número 19.550.

4) Distribución de utilidades y tratamiento de los resultados no asignados.

5) Aumento Capital Social y emisión acciones.

6) Fijación número de Directores y designación de los mismos. Nombramiento Síndico titular y Suplente.

Autorizaciones varias.

7) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.

Buenos Aires, 18 de octubre de 2021

Designado según instrumento ACTA DE DIRECTORIO 515 DE FECHA 29/11/2019 Miguel Eduardo Fernandez -

Síndico

e. 26/10/2021 N° 80803/21 v. 01/11/2021