IRMET S.A.I.C.

IRMET S.A.I.C.

CUIT: 30-50345791-8. Convocase a los accionistas de IRMET S.A.I.C. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

para el día 16 de noviembre de 2021, a las 11.00 horas, en primera convocatoria, y a las 12.00 horas en segunda

convocatoria, en Miñones 2177, piso 1°, dto. “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires –sede distinta de la sede

social pero dentro de su jurisdicción-, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos

accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de los motivos por los cuales los estados contables finalizados al

31 de diciembre de 2020 son tratados fuera del término legal. 3) Consideración del Inventario, el Balance General,

el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo Efectivo, Notas y Anexos,

correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020. 4) Destino del resultado del ejercicio finalizado

el 31 de diciembre de 2020. 5) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio correspondientes al

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020. 6) Consideración de la remoción del Sr. Osvaldo Raúl Nogueira

como Director Titular y Presidente. 7) Designación de nuevas autoridades. 8) Consideración de la interposición

de la acción social de responsabilidad contra el Sr. Osvaldo Raúl Nogueira por mal desempeño en el cargo. 9)

Designación de miembros de la Sindicatura. 10) Conferir las autorizaciones necesarias para la inscripción de las

resoluciones adoptadas en esta Reunión. Nota: Los accionistas deberán notificar su asistencia a asamblea en los

términos del art. 238 de la Ley Nº 19.550 con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea en Miñones

2177, piso 1º, dto. “A”, C.A.B.A., de 10 a 18 horas, y conforme al art. 67 de la Ley Nº 19.550, la documentación

contable a tratar en la asamblea, también estará a disposición en el domicilio sito en Miñones 2177, piso 1º, dto.

“A”, C.A.B.A., de 10 a 18 horas, o bien solicitarla mediante correo electrónico dirigido a la casilla gsc@lorentelopez.

com.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 13/10/2021 NICOLAS JORGE NOGUEIRA

- Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 26/10/2021 N° 80768/21 v. 01/11/2021