CLINICA NOGUERA S.A.

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C.U.I.T. 30-68305464-6. El Directorio resuelve convocar a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria

que se celebrará en la sede social de la Sociedad el día 24 de noviembre de 2021 a las 15:00 horas en primera

convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de la documentación mencionada en el art.

234 inc. 1° de la Ley N° 19.950, correspondiente al Ejercicio Económico N° 27 finalizado el 31 de octubre de 2020.

3) Consideración del resultado del Ejercicio Económico N° 27 finalizado el 31 de octubre de 2020. 4) Tratamiento

y aprobación de la gestión del Directorio. 5) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio. 6)

Conformación de un fondo de reserva, con el fin de afrontar los honorarios y/o gastos y/o costas de las acciones

judiciales que se encuentran en curso. 7) Presentación de un informe económico del Ejercicio en curso, en el cual

se detallarán los lineamientos económicos y de inversión que realizará la sociedad en el Ejercicio Económico

siguiente. 8) Varios 9) Otorgar las autorizaciones pertinentes a los fines de obtener la inscripción del presente

trámite.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA GRAL ORD 20 de fecha 30/06/2020 JUAN CARLOS

RIVERA SEJAS - Presidente

e. 01/11/2021 N° 82650/21 v. 05/11/2021