LIGHTECH S.A.

LIGHTECH S.A.

30-68650892-3.Por reunión de Directorio del 22/10/2021, convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

para el 25/11/2021 a las 10 hs en 1er Convocatoria y 11 hs en 2da Convocatoria, en la Sede Social, Castillo

1435 C.A.B.A, a fin de tratar al siguiente orden del día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2. Razones por las cuales se convoca a asamblea fuera del término indicado por el artículo 234, último párrafo

de la Ley 19.550; 3. Consideración del informe del auditor; 4. Aprobación de la Memoria, del Balance General,

Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Cuadros, Anexos y demás documentación

complementaria correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020. 5. Destino a dar a los resultados

que arrojara el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020. 6. Situación de las sociedades controladas – Lightech

de México S.A. de C.V., Lightech International S.A. de C.V. y Lightech de Chile S.A.; 7. Fijación de los honorarios

del directorio; 8. Consideración del Reglamento del Directorio y de los Paquetes de Información de Referencia;

9. Consideración, separada, de la gestión del director titular, del vicepresidente y del presidente de la sociedad.

Promoción de la acción social de responsabilidad. Remoción con causa; 10. Determinación del número de

directores titulares y suplentes y su designación; 11. Disolución de la Sociedad según lo establecido en el artículo

94 inciso 4 de la Ley 19.550. Se informa a los accionistas que para concurrir a la Asamblea se debe cumplir lo

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.783 - Segunda Sección 77 Martes 2 de noviembre de 2021

establecido por el artículo 238 de la ley 19.550. Copia de los documentos comprendidos por el artículo 68 de la

Ley 19.550 queda a disposición de los señores accionistas en la sede social por el plazo legal.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 9/05/2019 Jorge Luis Ouviña - Presidente

e. 28/10/2021 N° 81812/21 v. 03/11/2021