BINGO ORO S.A.

BINGO ORO S.A.

Convóquese a los señores accionistas de BINGO ORO S.A., cuit 30-69343874-4, a la Asamblea General Ordinaria

a celebrarse el día 19 de noviembre de 2021, a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda

convocatoria, a celebrarse en la calle Rodríguez Peña 645 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires o, en su

caso, a distancia por medio de la plataforma GOOGLE MEET, que será grabada y conservada por medios digitales,

con el objeto de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2)

Explicación, por parte del directorio, de los motivos por los cuales la convocatoria a asamblea se ha realizado

fuera de termino legal dispuesto para ello; 3) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inciso 1º

de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios finalizados el 30 de abril de 2020 y 2021; 4) Consideración del

resultado correspondiente a los ejercicios finalizados el 30 de abril de 2020 y 30 de abril de 2021; 5) Consideración

de la gestión del Directorio; 6) Aprobación de acción de remoción de los miembros del directorio; 7) Aprobación

del inicio de la acción de responsabilidad contra los miembros del directorio en caso de resultar procedente luego

que el directorio de cuenta de su gestión; 8) Consideración de honorarios de directores. 9) Consideración de la

sociedad como parte querellante en la causa CFP 3366/21 caratulada Obra Social de Agentes de Loterias y Afines

de la República Argentina s/Estafa, Denunciante Pereyra Jorge Angel y otro del juzgado Nacional en lo Criminal y

Correccional Federal Nº 1 Secretaría Nº 2” Para participar de la misma, los accionistas deben cursar comunicación

en plazo legal a la siguiente casilla marmani@estudionissen.com.ar, a fin de confirmar asistencia y realizar la

inscripción en el Libro de Registro de Asistencia. En respuesta de dicha comunicación y a la misma dirección de

correo, se informara el link y modo de acceso al sistema para participar en la asamblea. En el caso de apoderados

de accionistas, deben remitir el instrumento habilitante a dicho correo. La copia de los estados contables para

deposición de los accionistas, podrá solicitarse enviando el pedido a la siguiente casilla de correo electrónico:

marmani@estudionissen.com.ar o retirarlos de manera presencial por la calle Rodríguez peña 645 CABA de 10 a

17 horas de lunes a viernes.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 31/8/2017 ANA ROSA CANEVARI - Presidente

e. 29/10/2021 N° 82087/21 v. 04/11/2021