CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S.A. - COVISUR S.A.

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CUIT 33-64016829-9. Convocase a Asamblea General Ordinaria en Av. Roque Saenz Peña 651 Piso 3 “58”,

C.A.B.A., el día 26/11/2021 a las 11 Hs. en primera convocatoria y a las 12 Hs. en segunda convocatoria, para

considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2) Consideración de

los documentos establecidos en el Art. 234, inc. 1 de la Ley 19550 de Sociedades Comerciales correspondientes

al ejercicio Nº 31 cerrado el 30/06/2021. 3) Consideración del Resultado del Ejercicio cerrado el 30/06/2021. 4)

Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 30/06/2021.

5) Retribución del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para

poder asistir a la asamblea deberán cursar comunicación, para que se les inscriba en el libro de asistencia con no

menos de 3 días hábiles de anticipación al día de realización de la Asamblea. La documentación que se somete a

consideración en el punto 2) del Orden del Día estará a disposición de los accionistas en la sede de la sociedad y

podrá ser retirada de lunes a viernes en el horario de 9 a 13 hs.

Designado según instrumento privado acta asamblea 45 de fecha 27/11/2018 luis alberto gustavo magaldi -

Presidente

e. 01/11/2021 N° 82728/21 v. 05/11/2021