SCOTIABANK QUILMES S.A. (EN LIQUIDACION)

SCOTIABANK QUILMES S.A. (EN LIQUIDACION)

CUIT 30-50000487-4 SCOTIA QUILMES S.A. (en liquidación)

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Convócase a los accionistas de SCOTIA QUILMES S.A. (en liquidación) a la Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria que se celebrará el día 25 de noviembre de 2021 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17

horas en segunda convocatoria, en Bouchard 557, Piso 8°, C.A.B.A., a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º) Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea se convoca fuera del plazo legal;

3°) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente a los

ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2020;

4°) Consideración del destino de los resultados de los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de

2019 y 31 de diciembre de 2020;

5°) Consideración de la gestión del Liquidador durante los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de

2019 y 31 de diciembre de 2020. Consideración de su remuneración;

6°) Consideración de la renuncia del Liquidador y designación de nuevo Liquidador;

7°) Consideración de la gestión del Síndico durante los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de

2019 y 31 de diciembre de 2020. Consideración de la remuneración del Síndico;

8°) Aclaraciones sobre reformas desistidas; y

9°) Autorización para realizar trámites e inscripciones.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas que de conformidad con el artículo 238 de la ley 19.550, para participar

en la asamblea deberán cursar comunicaciones de asistencia a la sede social, Bouchard 557, Piso 8°, C.A.B.A., a

los fines de su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres días hábiles

de anticipación al de la fecha fijada.

José Francisco Piccinna - Liquidador. Designado según acta de asamblea ordinaria y extraordinaria de fecha

24/02/2011.

Designado según instrumento privado acta asamblea ordinaria y extraordianria de fecha 24/2/2011 JOSE

FRANCISCO PICCINNA - Liquidador

e. 03/11/2021 N° 83815/21 v. 09/11/2021