DON ROBERTO S.A. AGROPECUARIA COMERCIAL E INMOBILIARIA

DON ROBERTO S.A. AGROPECUARIA COMERCIAL E INMOBILIARIA

CUIT 33-52136384-9 - Se convoca a los señores accionistas de DON ROBERTO S.A. AGROPECUARIA

COMERCIAL E INMOBILIARIA a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de noviembre de 2021 a las 10:00hs

en primera convocatoria y el mismo día a las 12:00hs en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.785 - Segunda Sección 74 Jueves 4 de noviembre de 2021

de Lavalle 465, piso 1, Dto. “A”, CABA, para considerar el siguiente Orden del Día: 1º) Consideración de los

documentos prescriptos por el art. 234, Inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado

el 30 de junio de 2021; 2º) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio económico

cerrado al 30 de junio de 2021; 3°) Consideración de la remuneración del Directorio correspondientes al ejercicio

económico cerrado al 30 de junio de 2021 en exceso del límite legal previsto por el artículo 261 de la Ley 19.550,

de corresponder; 4°) Consideración del destino del resultado del ejercicio cerrado al 30 de junio de 2021; 5°)

Consideración de la reserva facultativa existente. Desafectación o ampliación de dicha reserva; 6°) Determinación

del número de Directores. Designación de Directores Titulares y Suplentes para el próximo ejercicio (elección

por clases de acciones); 7°) Autorizaciones pertinentes con relación a lo resuelto en los puntos precedentes; 8°)

Modificación del artículo décimo cuarto del estatuto social; 9) Consideración de los parámetros de distribución

entre sociedades vinculadas. Para asistir a Asamblea, los Sres. accionistas deberán cumplir con los recaudos

previstos en el art. 238 de la Ley 19.550. Se deja constancia de que para el caso de que se mantengan vigentes

las restricciones a la circulación derivadas de la cuarentena decretada, y sus normas concordantes, y la Asamblea

no pudiera ser llevada a cabo en forma presencial, la misma se llevará a cabo por la plataforma Zoom conforme

RG 11/20-IGJ. En dicho caso: (i) la comunicación de asistencia y cualquier consulta podrá ser canalizada a través

de un correo electrónico a gmalvarez@cuetorua.com.ar; y (ii) el directorio comunicará a los accionistas por correo

electrónico el modo de acceso a los efectos de permitir su participación.

Designado según instrumento privado reunion de directorio de fecha 5/3/2021 Gerardo Biritos - Presidente

e. 02/11/2021 N° 83340/21 v. 08/11/2021