N° 83359/21 Aviso del Boletín Oficial
MIRAFLORES COUNTRY CLUB S.A.
Texto del aviso
MIRAFLORES COUNTRY CLUB S.A.
CUIT 30-57536578-3
El Directorio de MIRAFLORES COUNTRY CLUB S.A., convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria que se llevará a cabo el día 19 de noviembre de 2021, a las 18:00 horas, en primera
convocatoria, y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la calle Jerónimo Salguero 2686 de
esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA 1) Designación de dos Accionistas para la firma del Acta de Asamblea juntamente con el
Presidente. 2) Consideraciones correspondientes al llamado fuera de término legal de la Asamblea General
Ordinaria del Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2019. 3) Consideración y aprobación de los
documentos del Artículo N° 234, inciso I de la Ley N° 19.550, correspondiente al 45 Ejercicio Económico cerrado
al 31 de diciembre de 2019. 4) Considerando y aprobación de los Resultados del Ejercicio 2019 y su destino. 5)
Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura al 31 de diciembre de 2019. 6) Renuncia
de los honorarios de los Sres.Directores y el Sr.Síndico por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019. 7)
Consideraciones correspondientes al llamado fuera de término legal de la Asamblea General Ordinaria del Ejercicio
Económico cerrado el 31 de diciembre de 2020 8) Consideración y aprobación de los documentos del Artículo
N° 234, inciso I de la Ley N° 19.550, correspondiente al 46 Ejercicio Económico cerrado al 31 de diciembre de 2020.
9) Considerando y aprobación de los Resultados del Ejercicio 2020 y su destino. 10) Consideración y aprobación
de la gestión del Directorio y de la Sindicatura al 31 de diciembre de 2020. 11) Renuncia de los honorarios de
los Sres.Directores y el Sr.Síndico por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020. 12) Ratificación de la
designación de directorio aprobada por la asamblea celebrada con fecha 03/09/2019. 13) Modificación estatutaria,
dejando sin efecto la modificación introducida por asamblea general extraordinaria de fecha 4 de junio de 1997
que modificó el artículo 7 del estatuto volviendo al texto originario en la siguiente redacción: “Artículo séptimo: la
administración de la sociedad está a cargo de un directorio compuesto del número de miembros titulares que fije
la Asamblea entre un mínimo de cinco y un máximo de diez y cinco suplentes, duraran dos años en su función.
Los directores suplentes, ocuparan las vacantes que se produzcan en el directorio en el orden que fueron elegidos
por la Asamblea. Todo director suplente que reemplace con carácter permanente a un titular durara en el ejercicio
BOLETÍN OFICIAL Nº 34.786 - Segunda Sección 78 Viernes 5 de noviembre de 2021
de su cargo todo el tiempo que faltare al titular sustituido. Los directores en su primera reunión deben designar
un presidente, un vice-presidente, secretario y tesorero.” 14) Elección de los miembros titulares y suplentes del
Directorio por el término de dos años. 15) Elección del Síndico Titular y Suplente por el término de dos años.
NOTA: Se comunica a los señores accionistas que copia de la documentación a tratar en la Asamblea se encuentra
a su disposición en la Sede Social. Se informa a los Sres.Accionistas que para asistir a la Asamblea deberá
cursarse comunicación a la Sociedad para su inscripción en el Registro de Asistencia hasta 3 días hábiles antes
de le fecha de Asamblea.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 14/9/2019 ANIBAL EDUARDO CANTARIAN
- Presidente
e. 02/11/2021 N° 83359/21 v. 08/11/2021