FARM CLUB S.A.

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CUIT 30-68235446-8 Convocase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 24 de

Noviembre de 2021, a las 18:30 y 19:30 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente para tratar el

siguiente ORDEN DEL DIA: Temario para Asamblea Ordinaria: 1.Designación de dos accionistas para firmar el

acta. 2. Consideración de la documentación exigida por el art. 234 inc. 1) de la ley 19550 y sus modificaciones

correspondiente al ejercicio N° 29 cerrado el 30 de junio de 2021. 3. Destino de los resultados del ejercicio y

acumulados. 4. Consideración de la gestión de los directores. 5. Elección de hasta 7 Directores titulares y 3

suplentes por vencimiento del mandato. 6. Consideración del presupuesto financiero general del ejercicio 2022.

Temario para Asamblea Extraordinaria. 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Consideración y

aprobación de la modificación del estatuto social para que la sociedad se adecúe y continúe funcionando como

Asociación Civil, conforme al proyecto que se ha puesto a disposición de los socios mediante su circulación

y asimismo consideración del Estado de Situación Patrimonial Especial al 31/09/21 para ser utilizado en la

Adecuación a la normativa de los Conjuntos Inmobiliarios, y de los informes de auditores. 3. Consideración y

aprobación del Reglamento del Conjunto Inmobiliario “FARM CLUB ASOCIACIÓN CIVIL”, conforme adecuación

dispuesta por las Resoluciones Generales 25 y 27/2020 I.G.J, conforme al proyecto que se ha puesto a disposición

de los socios mediante su circulación. 4. Ratificación de los reglamentos internos emitidos previamente a la

Adecuación mencionada por los Órganos Competentes, en tanto no se opongan a las modificaciones estatutarias

y Reglamento de Conjunto Inmobiliario. 5. Designación de dos miembros de la Comisión Directiva para que

ambos o uno cualquiera de ellos o de las personas que éstos designen inscriban ante la IGJ los documentos que

apruebe esta asamblea extraordinaria con facultades para que acepten o propongan modificaciones de forma a

los mismos, incluso para firmar escrituras complementarias o modificatorias. 6. Tratamiento inversiones a realizar.

Como consecuencia del DNU 297/2020 y normas sucesivas, la asamblea será celebrada a distancia, respetando

los recaudos previstos por la Resolución General IGJ Nº 11/2020, mediante la utilización de la plataforma Zoom.

Para asistir a la Asamblea, se recuerda a los señores accionistas los requerimientos del art. 238 de la Ley 19.550,

para lo cual deberán comunicar su asistencia hasta el 21/11/2021 (inclusive) en forma escrita en Riobamba 496

Piso 2° o a la dirección de correo electrónico administración@broier.com, consignando en el asunto “Asamblea

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.789 - Segunda Sección 79 Martes 9 de noviembre de 2021

2021”, en cuya oportunidad se les enviará, al correo electrónico que indiquen, el link e información para el acceso

al acto asambleario

Designado según instrumento privado actas de directorio de fecha 28/11/2019 Fernando Mariano Stegmann -

Presidente

e. 08/11/2021 N° 85078/21 v. 12/11/2021