FATE S.A. INDUSTRIAL, COMERCIAL E INMOBILIARIA

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30-50084258-6. Convócase a los accionistas de Fate S.A.I.C.I a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

a celebrarse el día 30 de noviembre de 2021 a las 15:00 horas, en la sede social sita en Marcelo T. de Alvear

590, Piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o bajo la modalidad “a distancia” conforme lo dispuesto por la

Resolución General IGJ 11/2020, en caso que se mantenga vigente el período en que se prohíba, limite o restrinja

la libre circulación de las personas en general, como consecuencia del estado de emergencia sanitaria en virtud

del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional, a los efectos

de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA. 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Documentación

prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley 19.550 correspondiente al 68º ejercicio económico cerrado al

30 de junio de 2021. 3. Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio económico cerrado al

30 de junio de 2021. 4.Destino del resultado del ejercicio luego de la reintegración de la Reserva legal. Formación

de Reserva Facultativa para eventuales contingencias resultantes de la decisión final que recaiga en autos

“Fate S.A.I.C.I. y otros c. Borrachas Vipal S.A. s. Ordinario”. 5. Designación de miembros titulares y suplentes

de la Comisión Fiscalizadora. 6.Retribuciones a Directores y Síndicos teniendo en consideración respecto a los

primeros, lo normado por el art. 261 de la ley 19.550 y otras restricciones en la materia. Buenos Aires, 29 de octubre

de 2021. EL DIRECTORIO. NOTA: Para cumplir .con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19.550, los accionistas

deberán cursar comunicación a Marcelo T. de Alvear 590, 3er. piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde

además tendrán a su disposición la documentación aludida en el punto 2º en caso que no se mantenga vigente el

período en que se prohíba, limite o restrinja la libre circulación de las personas en general, como consecuencia del

estado de emergencia sanitaria en virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y normas sucesivas

del Poder Ejecutivo Nacional o en caso de mantenerse vigente dicho período, remitiendo las mismas en formato

PDF, mediante correo electrónico a la dirección de correo electrónico asamblea@fate.com.ar, hasta el día 24 de

noviembre de 2021 a las 16:00 horas, en respuesta de lo cual se le remitirá la documentación aludida en el punto 2.

Para la celebración de la Asamblea bajo la modalidad “a distancia” se aplicarán las siguientes reglas: i) la misma se

realizará a través de la plataforma Microsoft Teams, la cual permite la libre accesibilidad de todos los accionistas con

voz y voto y la identificación de los participantes; como así también la transmisión simultánea de sonido, imágenes

y palabras y la grabación de la Asamblea en soporte digital; ii) los accionistas que asistan a la Asamblea mediante

apoderados deberán remitir a la Sociedad -a la misma dirección de correo electrónico mencionado anteriormente-

con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración de la misma copia autenticada del instrumento habitante

correspondiente y copia simple del documento de identidad del apoderado, en formato PDF; iii) la Sociedad

remitirá a los accionistas acreditados, a más tardar el día hábil inmediato anterior a la celebración de la Asamblea,

el link de acceso y las instrucciones necesarias para que puedan acceder a la videoconferencia a la dirección de

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.790 - Segunda Sección 79 Miércoles 10 de noviembre de 2021

correo electrónico desde donde cada accionista comunicó su asistencia y iv) respecto a la forma de emisión del

voto a distancia, cada accionista será consultado individualmente en cada punto del orden del día respecto de la

forma en que ejercerá su voto.

Designado según instrumento privado Actas de asamblea y directorio ambas de fecha 27/11/2019 ALBERTO

EDUARDO MARTINEZ COSTA - Presidente

e. 08/11/2021 N° 84829/21 v. 12/11/2021