N° 86015/21 Aviso del Boletín Oficial
LAB SUDAMERICA S.A.
Texto del aviso
LAB SUDAMERICA S.A.
30-70700707-5 Correlativo IGJ: 1.674.331. Se convoca a los señores Accionistas de LAB SUDAMERICA S.A.
a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas conforme las normas legales vigentes para el día 30 de
noviembre de 2021 a las 9.30 horas, en primera convocatoria y a las 11 horas, en segunda convocatoria, a ser
celebrada por medios digitales cumpliendo con lo establecido por la normativa reglamentaria como consecuencia
del estado de emergencia sanitaria por el COVID-19, a fin de que se trate el siguiente orden del día: 1) Designación
de dos accionistas para suscribir el acta. 2) Rectificación y ratificación del aumento de capital resuelto por la
Asamblea del 13 de junio de 2008. Reforma del artículo cuarto del estatuto con relación capital social. 3) Reforma
del artículo quinto del estatuto con relación a las acciones de la sociedad. 4) Reforma del artículo sexto del estatuto
con relación a la transferencia de las acciones. 5) Reforma del artículo décimo del estatuto con relación a la
administración y representación de la sociedad. 6) Reforma del artículo décimo primero del estatuto con relación a
la garantía de los Directores. 7) Reforma del artículo décimo segundo del estatuto con relación a las facultades del
Directorio. 8) Reforma del artículo décimo cuarto del estatuto con relación a las Asambleas. NOTA: Se informa a
los señores accionistas que en virtud de lo dispuesto por el Estatuto Social, para tener derecho a asistencia y voto
en la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia de conformidad con lo establecido en el art. 238 de
la Ley 19550 en Av. Córdoba 950, piso 10°, C.A.B.A., sede del Estudio Leonhardt & Dietl, Abogados en el horario
de 9 a 15 horas, hasta el día 24/11/2021 inclusive. Asimismo, y como consecuencia del estado de emergencia
sanitaria por el COVID-19, (i) la Asamblea será celebrada por medios digitales cumpliendo con lo establecido por
la normativa reglamentaria, (ii) los accionistas podrán comunicar su asistencia a la Asamblea al correo electrónico
kathia.lutz@leodi.com.ar y conjuntamente con la confirmación de recepción del depósito se les informará, el link
y modo de acceso al sistema, y, (iii) una vez levantadas las medidas de emergencia los accionistas deberán
presentar en la sede social los instrumentos originales autenticados correspondientes en cada caso, dentro de
los 5 días hábiles, y firmar el Registro de Asistencia a la Asamblea. La Sociedad mantendrá informados a sus
accionistas que hayan efectuado el depósito de sus acciones respecto de cualquier modificación, en caso que las
circunstancias así lo hicieren necesario, sobre la celebración de la Asamblea. Declaramos que la sociedad no se
encuentra comprendida en el artículo 299 de la Ley 19.550.
Designado según instrumento privado acta directorio 94 de fecha 26/2/2020 RODRIGO SILVA NIETO - Vicepresidente
en ejercicio de la presidencia
e. 10/11/2021 N° 86015/21 v. 16/11/2021