ALL-AMERICA LATINA LOGISTICA ARGENTINA S.A. (EN LIQUIDACION)

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CUIT 30-68727248-6. Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

de Accionistas a celebrarse el día 24 de noviembre de 2021, en segunda convocatoria, a las 14:00 horas, en Av.

Santa Fe 1868, Piso 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar los documentos del artículo 234 de la Ley

General de Sociedades N° 19.550 por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020 y considerar

el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2. Consideración de los documentos que establece el artículo 234 inciso 1º de la Ley General de Sociedades

N° 19.550 correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2020;

3. Ratificación y rectificación del aumento de capital resuelto por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

celebrada el 27 de diciembre de 2007;

4. Tratamiento del resultado de ejercicio;

5. Consideración de la gestión del liquidador designado. Consideración de la retribución de los liquidadores por el

ejercicio bajo análisis;

6. Consideración de la gestión y retribución de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio bajo consideración;

7. Reforma de los artículos cuarto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, de´cimo primero, décimo segundo,

décimo tercero, décimo cuarto, de´cimo quinto, de´cimo sexto, de´cimo séptimo, de´cimo octavo, de´cimo noveno,

vigésimo, vigésimo primero, vigésimo segundo, vigésimo tercero, vigésimo cuarto, vigésimo quinto, vigésimo

sexto, vigésimo séptimo, vigésimo octavo y la eliminación del artículo noveno con la consecuente re-enumeración

de los artículos del Estatuto que le continúan;

8. Aprobación de un Texto Ordenado del Estatuto Social; y

9. Otorgamiento de autorizaciones.

Nota I: Para asistir a las Asambleas, los accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia a la Sociedad

con al menos de tres días hábiles de anticipación a su celebración, en Av. Santa Fe 1868, piso 6°, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, en el horario de 10 a 18 horas. El plazo vence el 17 de noviembre de 2021, a las 18 horas.

Nota II: Se pueden retirar copias impresas de la documentación que tratará la Asamblea en la sede social de la

Sociedad de 10 a 18 horas.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.791 - Segunda Sección 78 Jueves 11 de noviembre de 2021

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de fecha

23/10/2015 DARIO JAVIER CARNIEL - Liquidador

e. 09/11/2021 N° 85620/21 v. 11/11/2021