NOREN-PLAST S.A.

NOREN-PLAST S.A.

Convocase a los Señores Accionistas de NOREN PLAST S.A., CUIT Nro. 30-50416309-8 a Asamblea General

Ordinaria para el día 07 de Diciembre de 2021 a las 09.00 horas, en primera convocatoria; y a las 10.00 horas en

segunda convocatoria a realizarse en Paraná 755 Piso: 1ro. Depto.: A; de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta. 2º)

Razones de la convocatoria fuera de término. 3°) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial,

Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas a los Estados Contables, Estado de Flujo

de Efectivo, Anexos e Informe del Auditor correspondiente al ejercicio Nº 61. 4º) Tratamiento del resultado del

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.791 - Segunda Sección 39 Jueves 11 de noviembre de 2021

ejercicio y consideración del saldo de resultados no asignados. 5º) Consideración de los honorarios del Auditor por

el Ejercicio Nº 61. 6º) Aprobación de la gestión de los Directores de conformidad con lo establecido en el artículo

275 de la ley 19550. 7º) Aprobación de las remuneraciones abonadas a los directores vinculados a la sociedad por

un contrato de trabajo. 8º) Designación del Auditor para el ejercicio económico Nº 62 (2021-2022). EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado acta directorio 499 29/10/2019 FRANCISCO FORTUNATO - Presidente

e. 11/11/2021 N° 86356/21 v. 17/11/2021