ZURICH ARGENTINA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

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30-50004977-0. Convocase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse a

distancia y mediante videoconferencia con todos los recaudos formales previstos en el Artículo Primero de la

Resolución General IGJ N° 11/2020, el día 29 de noviembre de 2021 a las 12:30 horas en primera convocatoria y

a las 13:30 horas en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: “1) Designación de dos

accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2) Consideración de la documentación mencionada en el art. 234

inc. 1º de la Ley N° 19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondiente al ejercicio económico

finalizado el 30 de junio de 2021. 3) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2021.

4) Consideración de la renuncia de la Sra. Directora Titular Maria Juliana Marra. Consideración de la gestión de

los miembros del Directorio. Consideración de su remuneración. 5) Determinación del número de Directores y

designación de los mismos. 6) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el

ejercicio en consideración. Consideración de su remuneración. 7) Determinación del número de miembros de la

Comisión Fiscalizadora y designación de los mismos. 8) Autorización a ciertos directores en los términos del Art.

273 de la Ley N° 19.550. 9) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos

anteriores.” Nota: A fin de asistir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán cumplir con lo previsto por el

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.791 - Segunda Sección 96 Jueves 11 de noviembre de 2021

Art. 238 de la Ley 19.550, presentando los títulos representativos de las acciones o bien notificar su asistencia

fehacientemente al domicilio social, o en su caso, de forma excepcional y extraordinaria, a la casilla de correo

electrónico: santiago.deane@zurich.com a fin de permitir la registración a la Asamblea de forma electrónica y la

recepción de los certificados de asistencia correspondientes, con no menos de tres días hábiles de anticipación

al de la fecha fijada. En todos los casos, los accionistas deberán indicar nombre y apellido completo y/o datos

de representación para el caso que asistan mediante apoderados, en cuyo caso deberán informar los datos de

identificación de los apoderados que asistirán a la asamblea, como así también la documentación que acredite tal

representación. En la comunicación de asistencia en los términos del artículo 238 de la Ley 19.550, los accionistas

deberán informar, además, sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) a efectos de que (i) la sociedad los

mantenga informados de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración de la asamblea y (ii) la

sociedad les envíe el link de acceso a la reunión. Se deja constancia que la asamblea se celebrará a distancia y el

sistema utilizado será “Microsoft Teams”. A todo evento, se deja constancia que dicho sistema permite observar

todos los requisitos impuestos por la Resolución General N° 11/2020 de la Inspección General de Justicia y otorga

la posibilidad de que los participantes de la Asamblea intervengan a distancia conforme lo dispone el Estatuto

Social. Se deja constancia que la casilla de correo informada anteriormente también se informa a efectos de lo

requerido por la Resolución General N° 29/2020 de la Inspección General de Justicia.

Designado según instrumento privado ACTA asamblea de fecha 22/10/2021 Alejandro Daniel Vega Cigoj - Presidente

e. 05/11/2021 N° 84381/21 v. 11/11/2021