FERROEXPRESO PAMPEANO S.A. CONCESIONARIA

FERROEXPRESO PAMPEANO S.A. CONCESIONARIA

Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Especial de Clases de FERROEXPRESO

PAMPEANO SOCIEDAD ANÓNIMA CONCESIONARIA (CUIT N° 30-64428558-4), para el día 30 de noviembre de

2021, a las 10.30 horas, en el Pasaje Carlos M. della Paolera 297, piso 16°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

a efectos de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1°) DESIGNACIÓN DE LOS ACCIONISTAS QUE DEBEN

SUSCRIBIR EL ACTA; 2°) CONSIDERACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 234, INC. 1°) DE LA LEY

19.550, CORRESPONDIENTE AL TRIGÉSIMO PRIMER EJERCICIO SOCIAL FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2021;

APROBACIÓN DE LA GESTIÓN CUMPLIDA POR EL DIRECTORIO Y COMISION FISCALIZADORA DURANTE EL

EJERCICIO; 3°) CONSIDERACION DE LOS HONORARIOS AL DIRECTORIO Y COMISION FISCALIZADORA (ART.

261 LEY 19.550); DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2021 Y DE LOS

RESULTADOS NO ASIGNADOS NEGATIVOS; 4°) ELECCION DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO; DESIGNACIÓN DE

SINDICOS TITULARES Y SUPLENTES PARA INTEGRAR LA COMISIÓN FISCALIZADORA; y 5°) CUMPLIMIENTO

DEL ARTICULO 33 DE LA LEY 19.550. Buenos Aires, 22 de octubre de 2021. El Directorio.

NOTA: (A) Se recuerda a los señores Accionistas que para concurrir a la Asamblea convocada, deberán proceder

de acuerdo a lo dispuesto por el art. 238 Ley 19.550. En este sentido se comunica que el día 24 de noviembre de

2021 vencerá el plazo para depositar en término las acciones para asistir a la Asamblea. Dichos depósitos deberán

efectuarse de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 hs. en el Pasaje Carlos M. Della Paolera 297/299, piso 16º,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin perjuicio de ello, si con motivo de la emergencia sanitaria dispuesta por

intermedio del DNU N° 260/2020 en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA

SALUD (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19, se volvieren a dictar nuevas medidas de “aislamiento social,

preventivo y obligatorio” y/o de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” y/o otras medidas que restrinjan

la libre circulación de las personas, los accionistas podrán registrarse a través del envío en forma electrónica de

las constancias referidas (y demás documentación complementaria, según corresponda), hasta la fecha antes

referida, al correo electrónico fmoreno@techint.net. La Sociedad remitirá en forma electrónica a los accionistas

que se hubieran registrado de este modo un comprobante de recibo para la admisión de su participación en la

Asamblea. Al momento de registrarse, les solicitamos informar sus datos de contacto (teléfono, dirección de

correo electrónico y domicilio en el que pasa el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio) a fin de mantenerlos

al tanto de eventuales medidas que se dispongan respecto de la celebración de la Asamblea. La documentación

correspondiente debe enviarse en formato PDF. (B) En caso que a la fecha de celebración de la Asamblea, y

con motivo de la emergencia sanitaria dispuesta por intermedio del DNU N° 260/2020 en virtud de la pandemia

declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19, se

volvieren a dictar nuevas medidas de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y/o de “distanciamiento social,

preventivo y obligatorio” y/o otras medidas que restrinjan la libre circulación de las personas, de conformidad

con lo dispuesto en por la Resolución General IGJ N° 11/2020, la Asamblea se celebrará en forma virtual de

conformidad con el siguiente procedimiento: (i) Todos los accionistas que hubieren cumplido con la registración

correspondiente tendrán el mismo derecho y oportunidad de participar de la Asamblea como si la misma fuera

celebrada en forma presencial; A dichos efectos, los accionistas que se hayan registrado a la Asamblea en el plazo

legal, se les enviará un instructivo a fin de que puedan participar de la misma mediante el sistema descripto; (ii) La

Asamblea virtual se celebrará en la fecha y el horario oportunamente previsto mediante la plataforma “Microsoft

Teams”, que permite: (1) la libre accesibilidad de todos los participantes (accionistas, directores, consejeros de

vigilancia y colaboradores) a la Asamblea; (2) la posibilidad de participar de la misma con voz y voto mediante la

transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda la Asamblea, asegurando

el principio de igualdad de trato a todos los participantes; y (3) la grabación del desarrollo de toda la Asamblea en

forma digital y la conservación de una copia en soporte digital; (iii) La Asamblea comenzará puntualmente en los

horarios notificados y no se admitirán participantes con posterioridad a los mismos. En la apertura de la Asamblea

cada uno de los participantes deberá acreditar su identidad e indicar el lugar donde se encuentra. Durante el

transcurso de la Asamblea los señores accionistas podrán participar con voz y emitir su voto en forma oral. (iv) Los

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.792 - Segunda Sección 67 Viernes 12 de noviembre de 2021

miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad que participen de la Asamblea verificarán el cumplimiento

de los extremos antes mencionados así como de los recaudos previstos en la Resolución General IGJ No. 11/2020.

Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA 38 DEL 26/11/2020 GUILLERMO ALBERTO FARALL -

Presidente

e. 08/11/2021 N° 84866/21 v. 12/11/2021