TALCAHUANO 937 S.A.

TALCAHUANO 937 S.A.

30-69315969-1 Convocase a los señores accionistas de TALCAHUANO 937 S.A., a Asamblea General Ordinaria

para el día 26 de Noviembre de 2021 a las 15:00 horas en la primera Convocatoria y a las 16:00 horas del mismo día

en segunda Convocatoria, ambas a celebrarse en la sede social sita en Talcahuano 1040 Piso 2º Of. 217, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente: Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para

firmar el acta. 2) Motivos por los cuales se tratan fuera de término los ejercicios económicos Nº 24 y 25 finalizados

el 31 de Julio de 2019 y 31 de Julio de 2020 respectivamente. 3) Consideración de los documentos que prescribe

el art. 234 inciso 1º de la ley 19550, Memoria, Estados Contables, Notas, Anexos e Informes correspondientes

al ejercicio económico Nº 24 finalizado el 31 de Julio de 2019 comparativo con el ejercicio anterior y al ejercicio

económico Nº 25 finalizado el 31 de Julio de 2020 comparativo con el ejercicio anterior. 4) Consideración de

los resultados correspondientes a los Ejercicios Económicos Nº 24 y Nº 25 finalizados el 31 de Julio de 2019 y

31 de Julio de 2020 respectivamente y sus destinos. 5) Consideración de la gestión del Directorio durante los

Ejercicios Económicos Nº 24 y Nº 25 finalizados el 31 de Julio de 2019 y 31 de Julio de 2020 respectivamente y

su remuneración. 6) Fijación del número de directores y elección de los mismos por el término de tres ejercicios.

Se recuerda a los señores accionistas la necesidad de efectuar la comunicación del Art. 238 de la Ley 19550,

para su inscripción en el libro de Asistencia a Asambleas. Horacio Anibal Borzillo-Presidente- Habilitado D.N.R.O.

Nº 00000017207

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 28/12/2016 Horacio Anibal Borzillo - Presidente

e. 08/11/2021 N° 85166/21 v. 12/11/2021