GRUPO CINCO S.A.

GRUPO CINCO S.A.

CUIT 30-65214567-8. Convocase a los Sres. Accionistas de Grupo Cinco S.A. a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria para el día 29 de noviembre de 2021 a las 10:00 y 11:00 hs. en primera y segunda convocatoria

respectivamente, en el domicilio sito en Reconquista 945, C.A.B.A., a los efectos de tratar el siguiente ORDEN

DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración del balance especial de períodos

intermedios de 8 meses, comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de agosto de 2021; 3) Consideración

de la necesidad de aumento del capital social. Análisis de propuesta de capitalización de pasivos; 4) En caso de

corresponder, consideración de capitalización del saldo de la cuenta “Ajuste de capital” y destino del saldo de la

cuenta “Resultados no asignados” al 31 de agosto de 2021; 5) En caso de corresponder, aumento de capital social

sobre el quíntuplo del capital actual de $ 18.819.000, es decir, de la suma de $ 266.609.094 hasta alcanzar a la

suma de $ 285.428.094. Condiciones de suscripción e integración. Fijación de una prima de emisión. Ejercicio de

derechos de preferencia y acrecer. Autorización al Directorio para fijar los términos y condiciones de la emisión

de acciones; 6) En caso de corresponder, modificación del artículo Cuatro del Estatuto Social; 7) Autorizaciones.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.793 - Segunda Sección 71 Lunes 15 de noviembre de 2021

Nota 1: Los Accionistas deberán comunicar su asistencia conforme Art. 238 L.G.S. en la sede social hasta el día

24/11/2021 inclusive, de lunes a viernes en el horario de 10:00 horas a 16:00 horas. Nota 2: Aquellos Accionistas que

deseen participar de la Asamblea en forma virtual, deberán manifestarlo al momento de comunicar su asistencia,

con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea, denunciando un

domicilio electrónico especial a los fines de que se les proporcione los datos de ingreso. Nota 3: La documentación

a considerar estará a disposición de los Accionistas con la antelación dispuesta por el Art. 67 de la L.G.S. en calle

Reconquista 945, C.A.B.A., los días hábiles en el horario de 10 a 16 hs.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 5/11/2018 Marcela Edith Lopena - Presidente

e. 10/11/2021 N° 85632/21 v. 16/11/2021