LOS POLEOS S.A.

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30-57474524-8 Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 03 de diciembre de 2021, a las 11 horas

y a las 12 hs en segunda convocatoria, en el domicilio de la calle Av. Córdoba Nº 1351, Piso 11 B de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente orden del día 1) Consideración de los documentos del art 234

inc. 1 de la ley 19.550 correspondientes a los ejercicios finalizados el día 30 de junio de 2014, 2015, 2016, 2017,

2018 ,2019, 2020 y 2021. Su tratamiento fuera de los plazos legales. Consideración de la gestión del Directorio 2)

Consideración a dar al resultado del ejercicio, 3) Designación de dos accionistas para la firma del acta.

Designado según instrumento privado ACTA AASAMBLEA GRAL EXTRAORD de fecha 28/06/2019 AGNES MARIE

CLEMENT - Presidente

e. 15/11/2021 N° 87425/21 v. 19/11/2021