COMPAÑÍA AGROPECUARIA LA MEDIA LUNA DE SANTA ROSA S.A.

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CUIT 30-60856533-3. Por Asamblea General Ordinaria del 15/09/2021 se resolvió por unanimidad: (i) Reformar

el artículo octavo del estatuto social, el cual queda redactado de la siguiente manera: “ARTÍCULO OCTAVO: La

Administración de la Sociedad está a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea

entre un mínimo de tres y un máximo de siete, con mandato por tres años. La Asamblea podrá designar suplentes

en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produjeran en el

orden de su elección. Los Directores en su primera sesión deben designar un Presidente y un Vicepresidente, este

último reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento de aquel. De producirse iguales circunstancias

respecto del Vicepresidente, la Presidencia será ejercida por el Director que resulte designado por los restantes

miembros del Directorio. El Directorio funciona con la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría

de votos presentes. La Asamblea fija la remuneración del Directorio.” (ii) Designar a los miembros del Directorio

por el término de 3 ejercicios. Por reunión de Directorio de igual fecha se efectuó la siguiente distribución de

cargos: Director Titular y Presidente: Esteban Micheli, Director Titular y Vicepresidente: Ignacio Games, Directores

Titulares: Fernando Luis Games y Juan Pablo Micheli, Director Suplente: Milagros Micheli. Todos los directores

designados aceptaron los cargos y constituyeron domicilio especial en Juan María Gutiérrez 3765, Piso 5°, Of. 504

(CABA). Autorizado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 15/09/2021

FRANCISCO POCIELLO ARGERICH - T°: 30 F°: 593 C.P.A.C.F.

e. 17/11/2021 N° 88092/21 v. 17/11/2021