SEGUROS SURA S.A.

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CUIT: 30-50000012-7. camila.martinez@segurossura.com.ar. Por reunión de directorio del 12/11/2021 se resolvió

convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 9/12/2021, a las 10 hs a través del sistema de

videoconferencia “Teams” para tratar el siguiente orden del día 1) Designación de dos accionistas para firmar y

aprobar el acta 2) Consideración de los documentos enumerados en el art 234 Inc 1 de la Ley 19.550, correspondiente

al ejercicio económico cerrado el 30/06/2021 3) Consideración y destino de los resultados del ejercicio económico

cerrado el 30/06/2021 4) Consideración de la gestión y honorarios de los miembros del Directorio y la Comisión

Fiscalizadora 5) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes y Síndicos titulares y suplentes

6) Ratificación de reformas de estatuto 7) autorizaciones. Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de

asistencia dentro del término establecido por el artículo 238 de la ley 19.550. Los datos de la reunión a través de la

plataforma “Teams” serán comunicados a cada accionista contra la recepción de la comunicación de asistencia,

a la dirección de correo electrónico que se indica en este aviso.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO DE FEHA 28/1/2021 Roberto Pascual Ferraro -

Director en ejercicio de la presidencia

e. 17/11/2021 N° 88178/21 v. 24/11/2021