EMPRESA MARITIMA Y PESQUERA CONARA S.A.

EMPRESA MARITIMA Y PESQUERA CONARA S.A.

CUIT 30-70727643-2 - CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Directorio de la empresa Marítima y Pesquera CONARA S.A convoca a los señores accionistas a la Asamblea

General Ordinaria a celebrarse el día 10 de diciembre de 2021 a las 11:00 Hs en primera convocatoria y a las 12:00

Hs en segunda convocatoria, en la calle Pinzón Nº318 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el

siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2º) Motivos de la convocatoria fuera de termino.

3º) Consideración de los documentos enumerados en el artículo 234 inciso primero de la Ley 19550, correspondiente

al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019.

4°) Consideración de los documentos enumerados en el artículo 234 inciso primero de la Ley 19550, correspondiente

al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020.

5º) Aprobación de la gestión del Directorio y actuación de la Sindicatura periodo 1 de enero al 31 de diciembre

2019.

6°) Aprobación de la gestión del Directorio y actuación de la Sindicatura periodo 1 de enero al 31 de diciembre

2020.

7º) Designación del nuevo Directorio por el periodo 1º de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2023.

8º) Designación del Sindico Titular y el Síndico Suplente por el periodo 1º de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre

de 2023.

9º) Asignación de la remuneración del Directorio y Sindico Titular.

Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 07/11/2019 ARMANDO PASCUAL ALESSI -

Presidente

e. 12/11/2021 N° 86828/21 v. 18/11/2021