MURATA S.A.

MURATA S.A.

(CUIT 30-64106337-8) CONVOCATORIA. Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Murata S.A.

para el día 13 de diciembre de 2021 a las 12 horas en Piedras 338 2º piso Oficina “12”, Ciudad de Buenos Aires, para

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de quienes firmarán el acta; 2) Tratamiento de la documentación

mencionada en el Art. 234 inc. 1 Ley 19550; 3) Tratamiento de la gestión del directorio; 4) Honorarios al Directorio;

5) Honorarios al Directorio en exceso a los límites del art. 261 Ley 19550; 6) Aumento del capital mediante

capitalización de Reservas u otras cuentas disponibles del Patrimonio Neto sin afectar la participación de los

socios; 7) En caso de aprobarse lo anterior, consecuente reforma del estatuto y, de ser necesario, designación

de síndico titular y suplente; 8) Destino de los resultados que no se hubieran capitalizado; 9) Autorizaciones para

inscribir lo resuelto, si fuese necesario. En caso de falta de quórum la misma asamblea queda citada, en segunda

convocatoria, en el mismo domicilio y para el mismo día a las 13 hs. Se recuerda a los accionistas que deben

comunicar su asistencia con al menos tres días hábiles de antelación. La documentación en tratamiento estará

disponible en el lugar de realización de la asamblea. El Directorio.

Designado según instrumento público Esc. Nº 8 de fecha 07/01/2021 Reg. Nº 32 ROBERTO RAGLEWSKI -

Presidente

e. 18/11/2021 N° 88275/21 v. 25/11/2021