Y.G. S.A.

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CUIT 33-70925357-9 Se hace saber que por Asamblea Extraordinaria del 11/01/2021 la totalidad de los accionistas

por unanimidad resolvieron i) reforma de estatuto por modificación del artículo noveno del estatuto, aprobando la

siguiente redacción: “ARTICULO NOVENO: DIRECTORIO. ADMINISTRACIÓN. COMPOSICIÓN. La administración

de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto con el número de miembros que fije la Asamblea

General de Accionistas, entre un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5) titulares, con mandato por tres

ejercicios, pudiendo ser reelectos. La Asamblea designará suplentes, mientras se prescinda de la Sindicatura

en igual número o menor que los titulares, y por el mismo plazo, a fin de llenar las vacantes en el orden de su

elección. En el caso de directorio unipersonal el director titular ejercerá el cargo de Presidente y tendrá todas las

atribuciones inherentes al órgano. En su primera sesión el directorio designará un presidente. En sus reuniones

posteriores y en caso de pluralidad de titulares, podrá designar un vicepresidente, que suplirá al primero en caso

de ausencia o impedimento. El directorio sesiona con la presencia de la mayoría absoluta de sus integrantes y

toma sus decisiones con el voto favorable de la mayoría de los votos presentes. En caso de empate el Presidente

votará nuevamente desempatando en la respectiva resolución del directorio. Se podrá sesionar a distancia por

medios telemáticos, interpretando armónicamente el artículo 158 juntamente con el artículo 150 y el artículo 2

del Código Civil y Comercial de la Nación y/o las normas que en el futuro la reemplacen. La Asamblea fijará la

remuneración de los directores. En garantía de sus funciones cada uno de los directores titulares dará la garantía,

en las condiciones y formas establecidas en el artículo 75 de la Resolución General 7/2005 de la IGJ, 9/2015 o por

las que la reemplacen en el futuro.- La Asamblea podrá resolver la actualización de ese monto.” ii) renovar el mismo

directorio por el plazo de 3 ejercicios según artículo noveno del Estatuto Constitutivo, distribuyéndose los cargos

de la siguiente forma: Director: Presidente Sr. Ricardo Gabriel Zirmer; Director Suplente: Marcela Luisa Zirmer.

Todos los directores designados aceptaron su respectivo cargo y constituyeron domicilio especial en San Juan

2299, C.A.B.A Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 11/01/2021

Andres Sebastian Bertelegni - T°: 83 F°: 183 C.P.A.C.F.

e. 18/11/2021 N° 88282/21 v. 18/11/2021