AERO COUNTRY CLUB S.A.

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CUIT 30-70787467-4 - CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 11 de diciembre de 2021, a las 9:30 horas, en

primera convocatoria, y a las 10:30, en segunda convocatoria, y a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas

para el día 11 de diciembre de 2021, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y a las 12:30, en segunda

convocatoria, a celebrarse en Av. Corrientes 4299, CABA, para tratar los siguientes órdenes del día:

A - Asamblea Ordinaria:

1) Explicación de las razones que motivaron la demora de la presente convocatoria.

2) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

3) Consideración de la documentación que prescribe el Art. 234 inciso1º de la ley de sociedades comerciales por

el ejercicio finalizado el 30/06/2020.

4) Aprobación de la gestión del Directorio durante el ejercicio sujeto a consideración, finalizado el 30/06/2020.

5) Consideración de la documentación que prescribe el Art. 234 inciso 1º de la ley de sociedades comerciales por

el ejercicio finalizado el 30/06/2021.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.797 - Segunda Sección 65 Viernes 19 de noviembre de 2021

6) Aprobación de la gestión del Directorio durante el ejercicio sujeto a consideración, finalizado el 30/06/2021.

7) Fijación del número de directores titulares, suplentes y su elección por el lapso de 2 ejercicios, conforme el Art.

10º de los estatutos.

B – Asamblea Extraordinaria:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Tratamiento del pago de la membresía de la tercera fracción y el caso de la membresía impaga de la Sra. Victoria

García Villegas.

3) Tratamiento de la aceptación de socio del Sr. Alejandro Gastón Radetic, DNI 28.364.371.

4) Tratamiento de la seguridad en el perímetro este (Aeródromo) y los lotes de servidumbre del sector aeronáutico.

5) Establecer la multa para las obras que no finalizan su fachada exterior en el tiempo estipulado más su prórroga

correspondiente, según lo expresa el Art. 15.6 del reglamento de construcción.

6) Establecer una cuota mensual para los socios temporarios.

7) Derogar el punto aprobado en la asamblea del 30/11/2016 en relación con el reintegro de gastos de movilidad y

viáticos a los directores del Aero Country Club S.A.

8) Cambiar la dirección legal y facultar al Sr. Javier Adolfo Sa, DNI 16.050.736, a firmar todo lo que tenga que ver

con los trámites de inscripción en la IGJ.

Los accionistas deberán notificar en forma fehaciente con no menos de tres días hábiles de anticipación su

asistencia al acto para su registro en el Libro de Asistencia. Los accionistas podrán hacerse representar mediante

carta poder con firma debidamente certificada.

Designado según instrumento privado Acta de directorio N° 66 de fecha 26/10/2019 JAVIER ADOLFO SA -

Presidente

e. 17/11/2021 N° 88182/21 v. 24/11/2021