AGROFINA S.A.

AGROFINA S.A.

CUIT: 30-59272454-1. Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 28.10.21 se resolvió: (i) fijar en tres

los directores titulares y en dos los directores suplentes de la sociedad, y en tal sentido designar a Santiago Cotter,

Rosendo José Grobocopatel y Alejandro Alfredo Sorgentini para el cargo de directores titulares y a Matilde Karina

Grobocopatel (quien actuará como suplente del Sr. Rosendo José Grobocopatel) y el Sr. Enrique Jorge Flaiban

(quien actuará como suplente de los Sres. Santiago Cotter y Alejandro A. Sorgentini) para el cargo de directores

suplentes. Todos los directores titulares y suplentes aceptaron los cargos conferidos y constituyen domicilio en

Suipacha 1111, Piso 18º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; (ii) con respecto al estatuto social, reformar los

siguientes artículos: a) Artículo 9 para que refleje las normativas vigentes en materia de garantía de Directores, b)

Artículo 16 a fin de prever medios de comunicación a distancia para la celebración de Asambleas; y (iii) en función

de las reformas indicadas en el punto anterior: a) eliminar el Artículo 13 del estatuto social por no resultar aplicable

a la sociedad en virtud de las normativas vigentes a la fecha, y b) reenumerar los artículos restantes. Autorizado

según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 28/10/2021

Estefania Paula Balduzzi - T°: 118 F°: 629 C.P.A.C.F.

e. 19/11/2021 N° 88741/21 v. 19/11/2021