ALTOS DE LOS POLVORINES S.A.

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30-52193831-1 - Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Extraordiaria a ser celebrada el día 30

de noviembre de 2021, a las 18:00 horas en primera convocatoria, y a las 19:00 hs. en segunda convocatoria, la

cual se llevará a cabo: (i) en caso que se mantengan vigentes las limitaciones o restricciones a la libre circulación

de las personas en general como consecuencia del estado de emergencia sanitaria, mediante videoconferencia

por la plataforma Zoom, en los términos de la normativa vigente, o (ii) en caso contrario, en el local sito en Av.

Corrientes 311, piso 7º de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Constitución de la Asamblea, aceptación de cartas poder y declaración de validez de la Asamblea para sesionar.

2) Designación de dos accionistas para firmar, conjuntamente con el señor presidente, el acta de la Asamblea.

3) Consideración de las tareas de reparación y remodelación del Puesto de Ingreso de Ruta 197. Determinación de

la cuota extraordinaria con afectación exclusiva a dichas tareas.

4) Consideración de las tareas de ampliación del sector de Monitoreo. Determinación de la cuota extraordinaria

con afectación exclusiva a dichas tareas.

Notas: (a) para asistir a la Asamblea, los señores accionistas deberán cursar a la Sociedad comunicación de asistencia

con la anticipación requerida por el art. 238 Ley 19550 hasta el 25 de noviembre de 2021, en la administración de

San Jorge Village o en Av. Corrientes 311, piso 7°, Ciudad de Buenos Aires; o, en caso que el aislamiento social,

preventivo y obligatorio (COVID19) se encuentre vigente, al correo electrónico: admsanjorgevillage@gmail.com

(conf.RG IGJ 11 y 29/2020). En caso de haber notificado la asistencia por correo electrónico: (a) se les enviará a

dicho correo o al que indiquen un link e instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario a fin de que puedan

participar en la Asamblea; y (b) los accionistas y, en su caso, sus representantes, deberán acreditar identidad y

enviar copia de la documentación habilitante por ese medio. Los accionistas que revistan la calidad de sociedad

constituida en el extranjero deberán acompañar la documentación que acredita su inscripción como tal ante el

Registro Público correspondiente en la Argentina, en los términos de la Ley General de Sociedades. Se ruega

presentarse o conectarse, con no menos de 10 minutos de anticipación. Firmado: Juan Manuel Capece. Presidente

elegido por la Asamblea General Ordinaria del 27/11/2019 y designado por acta de Directorio del 09/12/2019.

Designado según instrumento privado acta directorio 622 de fecha 9/12/2019 juan manuel capece - Presidente

e. 15/11/2021 N° 87065/21 v. 19/11/2021