CASTELL S.A.

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CUIT 30-63828533-5. De conformidad con lo dispuesto por Acta de Directorio de fecha 15 de Noviembre de 2021

se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General ordinaria, en primera y en segunda convocatoria, a

celebrarse en los términos de los arts. 67, 234, 236, 237, siguientes y concordantes LGS con fecha 9 de Diciembre

de 2021 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16:10 en segunda convocatoria -en el domicilio emplazado

en la calle Pasaje Rodrigo de Ibarrola N 3356 de CABA- (-dejando asentado que para el caso de que se dispongan

para ese día restricciones sanitarias o surja impedimento de algún tipo para su desarrollo presencial, se la convoca

en dicho caso por medio digital a la misma fecha y horas, plataforma ZOOM ID de reunión: 264 553 6750 Código

de acceso: 154737-), a los fines de dar tratamiento a los siguientes puntos del orden del día: a) Designación de

dos accionistas para proceder a suscribir el acta que se labre al efecto; b) Consideración y tratamiento de la

documentación prescripta por los arts. 62, 234 inc. 1 siguientes y concordantes de la Ley 19.550, correspondiente

al ejercicio económico N 32, cerrado el 31 de julio de 2021. c) Tratamiento y aprobación de la gestión del directorio

en lo referente al ejercicio tratado. d) Tratamiento y determinación de los honorarios al directorio en el ejercicio. e)

Renovación de cargos del directorio.-

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas, que para participar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones

a la Sociedad, con tres días de antelación, en el domicilio social de la firma, de lunes a viernes, en el horario de 9 a

12 horas. E-mail marcelodavid@mmcp.net. Néstor Ignacio Lo Tauro, así como se hace saber que la documentación

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.797 - Segunda Sección 70 Viernes 19 de noviembre de 2021

contable y la memoria se encontrarán a disposición en la misma sede social con la antelación de ley. Presidente

electo por Asamblea de fecha 17/04/2020. Designado según instrumento privado acta de Asamblea de fecha

17/04/2020. Néstor Ignacio Lo Tauro – Presidente.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 17/4/2020 nestor ignacio lo tauro - Presidente

e. 18/11/2021 N° 88517/21 v. 25/11/2021