ALTOS DE LOS POLVORINES S.A.

ALTOS DE LOS POLVORINES S.A.

30-52193831-1 - Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a ser celebrada el día 14 de

diciembre de 2021, a las 18:00 horas en primera convocatoria, y a las 19:00 hs. en segunda convocatoria, la cual

se llevará a cabo: (i) en caso que se mantengan vigentes las limitaciones o restricciones a la libre circulación de las

personas en general como consecuencia del estado de emergencia sanitaria, mediante videoconferencia por la

plataforma Zoom, en los términos de la normativa vigente, o (ii) en caso contrario, en el local sito en Av. Corrientes

311, piso 7º de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Constitución de la Asamblea, aceptación de cartas poder y declaración de validez de la Asamblea para sesionar.

2) Designación de dos accionistas para firmar, conjuntamente con el señor presidente, el acta de la Asamblea.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.799 - Segunda Sección 64 Martes 23 de noviembre de 2021

3) Razones por las cuales la Asamblea se convoca fuera del término establecido en el art. 234, último párrafo, de

la Ley General de Sociedades.

4) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inciso 1º de la Ley General de Sociedades

correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2021. Destino de los resultados.

5) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021.

6) Consideración de la gestión de la Sindicatura durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021.

7) Determinación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los que correspondan.

8) Designación del Síndico titular y Síndico suplente.

Notas: (a) para asistir a la Asamblea, los señores accionistas deberán cursar a la Sociedad comunicación de

asistencia con la anticipación requerida por el art. 238 Ley 19550 hasta el 9 de diciembre de 2021, en la administración

de San Jorge Village o en Av. Corrientes 311, piso 7°, Ciudad de Buenos Aires; o, en caso que el aislamiento social,

preventivo y obligatorio (COVID19) se encuentre vigente, al correo electrónico: admsanjorgevillage@gmail.com

(conf.RG IGJ 11 y 29/2020). En caso de haber notificado la asistencia por correo electrónico: (a) se les enviará a

dicho correo o al que indiquen un link e instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario a fin de que puedan

participar en la Asamblea; y (b) los accionistas y, en su caso, sus representantes, deberán acreditar identidad y

enviar copia de la documentación habilitante por ese medio. Los accionistas que revistan la calidad de sociedad

constituida en el extranjero deberán acompañar la documentación que acredita su inscripción como tal ante el

Registro Público correspondiente en la Argentina, en los términos de la Ley General de Sociedades. Se ruega

presentarse o conectarse, con no menos de 10 minutos de anticipación. Firmado: Juan Manuel Capece. Presidente

elegido por la Asamblea General Ordinaria del 27/11/2019 y designado por acta de Directorio del 09/12/2019.

Designado según instrumento privado acta directorio 622 de fecha 9/12/2019 juan manuel capece - Presidente

e. 16/11/2021 N° 87698/21 v. 23/11/2021