SAUSALITO CLUB S.A.

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CUIT: 30-70084797-3 - CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En el marco de la emergencia pública sanitaria prorrogado por el Decreto N° 167/2021 y las medidas de prevención

dictadas mediante Dto. Nº 678/21 acerca de los recaudos y restricciones que deben cumplirse con motivo de la

situación de emergencia sanitaria, el Directorio ha resuelto celebrar la Asamblea bajo la modalidad “a distancia”,

a través de videoconferencia con los alcances y requisitos previstos en la referida Res. Gral 11/2020 por medio

de la plataforma ZOOM. En consecuencia, convocase a los Sres Accionistas de Sausalito Club S.A. a Asamblea

Ordinaria, para el día 18 de diciembre de 2021 a las 9:00 hs en primera convocatoria y a las 10:00 hs en segunda

convocatoria, para tratar el siguiente orden del día ORDEN DEL DIA: 1) Designación de 2 accionistas para firmar

el acta; 2) Consideración de la Memoria y los documentos indicados en el artículo 234, inc. 1°, de la Ley 19.550

correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2021; 3) Aprobación de la gestión del Directorio;

4) Elección de 5 directores titulares y 2 directores suplentes. En función de lo dispuesto por los Dtos. N° 167/21

y Nº 678/21 y la Res. 11/2020 de IGJ y concordantes, se le hace saber a los accionistas que: 1) Los accionistas

deberán comunicar su asistencia a la Asamblea mediante correo electrónico dirigido a gestion@barriosausalito.

com con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la misma, es decir hasta el 10 de diciembre

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.800 - Segunda Sección 76 Miércoles 24 de noviembre de 2021

de 2021 inclusive; 2) Al momento de comunicar su asistencia a la Asamblea, los accionistas deberán informar los

siguientes datos: nombre completo, Documento de Identidad, teléfono y N° de acción. En caso que el accionista

actúe en representación, en dicha comunicación deberán remitir carta poder o instrumento habilitante de sus

representados, debiendo la firma estar suficientemente autenticada por escribano público, indicando nombre y

apellido, documento de identidad y correo electrónico de su mandatario. Se les hace saber que, de acuerdo a lo

estipulado en el estatuto social, únicamente los accionistas podrán ser mandatarios y ningún accionista podrá

representar a más de 2 accionistas en la asamblea. Asimismo, se les hace saber que se reconoce únicamente

un socio por acción, debiendo actuar el titular de la misma en la asamblea citada. En caso de que el accionista

desee transmitir la misma a otro titular dominial, deberá solicitar previa autorización al directorio; 3) Se enviará a

la dirección de correo electrónico desde donde el accionista comunicó su asistencia o a la dirección de correo

electrónico de los apoderados informados por el accionista en su comunicación de asistencia, el link y el modo

de acceso a la plataforma ZOOM, junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario; 4) En la

apertura de la Asamblea cada uno de los participantes deberá acreditar su identidad y personería. En virtud de

celebrarse la asamblea a distancia los accionistas deberán comunicarse desde sus computadoras a la aplicación

zoom. El sistema permite la transmisión en simultáneo de sonido, imágenes y palabras, y la libre accesibilidad de

todos los accionistas con voz y voto. La documentación a considerarse se encuentra a disposición de los señores

accionistas en la página web del barrio. DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 17/12/2018 MARCELO GIULIANO -

Presidente

e. 23/11/2021 N° 89661/21 v. 29/11/2021